深紡績A(000045):7期取締役会第17回会議決議

深セン市紡績(グループ)株式会社第7回取締役会第17回会議決議公告

当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

深セン市紡績(グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)は2019年2月22日、専任者の送達と電子メールで会社の第7回取締役会第17回会議(臨時会議)の開催を通知し、今回の取締役会会議は2019年2月28日午前9:00に会社の会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない(そのうち:

通信採決方式で会議に出席した3人)、独立取締役の賀強、何祚文、蔡元慶は通信採決方式で会議に出席した。会議は理事長の朱軍が主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は「会社法」と会社の「定款」の規定に合致している。会議の審議が通過した関連事項を以下のように公告する。

一、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「参株会社深セン冠華印染有限会社の増資及び関連取引に関する議案」を可決した。

会社及び華僑輝実業有限会社の株主双方の深セン冠華印染有限会社に対する出資義務を完備するため、会社は価値評価時点で2018年9月30日、深セン市同致誠土地不動産評価顧問有限会社の冠華ビルに対する評価確認結果を増資根拠とすることに同意した。会社及び華僑輝実業有限会社は冠華ビル建設の投資割合50.16%と49.84%に対応する評価値4993.51万元と4961.66万元に基づき、同割合で深セン冠華印染有限会社に増資を行い、華僑輝実業有限会社、深セン冠華印染有限会社と増資協定に署名した。会社の独立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的には、2019年3月1日の巨潮情報網(www.cninfo.com.cn)会社の「株式会社深セン冠華印染有限会社の増資及び関連取引に関する公告」(2019-07号)と「独立取締役の株式会社深セン冠華印染有限会社の増資及び関連取引に対する事前認可及び独立意見」を参照してください。

二、会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社<高級管理職の年度業績考課と報酬管理方法の制定に関する議案」を可決した。

会社の高級管理職の報酬福祉、業績評価と激励制約メカニズムを確立し、健全にし、会社の発展戦略と経営目標を効果的に実行するために、会社の「高級管理職の年度業績考課と報酬管理方法」を制定することに同意する。

三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社<報酬管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。

会社の報酬管理を規範化するために、国の労働人事管理政策に基づき、会社の経営管理と結びつけて会社の「報酬管理制度」を改訂することに同意する。

ここに公告する

深セン市紡績(グループ)株式会社

取締役会二○一九年三月一日