Communiqué Des États - Unis Sur La Convocation De La Première Assemblée Provisoire Des Actionnaires En 2010

Shanghai Metropolitan costume Co., Ltd.

Tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité de la circulaire et assument la responsabilité conjointe et solidaire de sa fausse documentation, de ses fausses déclarations ou de ses omissions importantes.

À sa vingt - cinquième session, le Conseil d 'administration de la société a décidé de convoquer le premier Congrès provisoire des actionnaires en 2010, dont la notification a été publiée le 28 octobre 2010.

Organisateur de la Conférence: première session de la société

Calendrier des réunions:

La séance est ouverte le mardi 16 novembre 2010 à 9 h 30.

Temps de vote en ligne: 15 novembre 2010 - 16 novembre 2010.

Entre 9 h 30 et 11 h 30 et 13 heures et 15 heures, le vote en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen aura lieu le 16 novembre 2010, et entre 15 heures et 15 heures, le vote par l' intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen.

Lieu de la réunion: salle de conférence au 3e étage, 800 East Bridge Road, Pudong New District, Shanghai

Mode de votation des actionnaires

1) scrutin sur place: y compris la présence et l 'autorisation d' être présent par procuration.

2) vote en ligne: la société mettra à la disposition des actionnaires une plate - forme de vote en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires de la société voteront en ligne par l' intermédiaire du système de bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans les délais indiqués dans la présente circulaire.

3) Mandate Independent Directors vote: on peut consulter le bulletin de vote des administrateurs indépendants de la Metropolitan Clothing Corporation de Shanghai, publié en même temps que la circulaire de l 'Assemblée des actionnaires.

Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu 'un mode de vote parmi les scrutins en direct, les votes en ligne ou d' autres votes conformes aux règles.

En cas de double tour de scrutin, le résultat du premier tour de scrutin valable est le suivant:

V. Examen des propositions par la Conférence:

Examen du projet de loi sur le projet révisé de plan d 'incitation à options d' actions de la société mittersbury Shanghai

Examen de la proposition tendant à demander à l 'Assemblée générale des actionnaires d' autoriser le Conseil d 'administration à gérer les programmes d' incitation à l 'achat d' actions

Examen du projet de loi sur les sociétés concernant l 'examen et la gestion des programmes d' incitation par actions

Examen du projet de loi sur la réélection des conseils d 'administration des sociétés

Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d 'administration

Examen du projet de loi sur la réélection du Conseil de direction des entreprises

Le projet de loi susmentionné a été examiné et adopté par le premier Conseil d 'administration de la société à sa vingt - quatrième session et par le premier Conseil d' administration à sa quatorzième session; le projet de loi 2 a été examiné et adopté par le premier Conseil d 'administration de la société à sa vingtième session; Le projet de loi 3 a été examiné et adopté par le premier Conseil d' administration à sa vingtième session et par le premier Conseil d 'administration à sa onzième session; le projet de loi 4 a été examiné et adopté par le premier Conseil d' administration à sa vingt - quatrième session; et le projet de loi 6 par le premier Conseil d 'administration à sa quinzième session.

Les projets de loi I, II, III et V ne prendront effet qu 'après avoir été adoptés par un vote de plus des deux tiers des actionnaires votants, y compris les représentants des actionnaires.

Les projets de loi IV et VI seront adoptés par un vote cumulatif, et les notices biographiques des personnes concernées ont été publiées dans la circulaire correspondante du Conseil d 'administration et du Conseil d' administration.

L 'éligibilité et l' indépendance de ces candidats sont soumises à l 'approbation de la Bourse de Shenzhen avant d' être soumises à la première Assemblée provisoire des actionnaires en 2010.

Participants:

1, les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les avocats qualifiés engagés par la société;

À la fin de la paction, à 15 heures, le 10 novembre 2010, tous les actionnaires de la société enregistrée à la succursale chinoise de Shenzhen, à responsabilité limitée, peuvent déléguer la présence et le vote de leurs actionnaires, qui n 'ont pas à être actionnaires de la société.

Questions relatives à l 'enregistrement des réunions:

Inscription: jeudi 11 novembre 2010, de 8 h 30 à 17 heures;

Lieu d 'enregistrement: Bureau du Conseil d' administration no 800, Kangqiao Dong Road, Nouveau district de Pudong, ville de Shanghai;

Contact: Xu Bin

Télécopie: 021 - 38119997 Code Postal: 201319

Modalités d 'enregistrement: les actionnaires qui participent à la réunion sont priés de détenir des comptes d' actionnaires et des cartes d 'identité personnelle le 11 novembre 2010 de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures; les représentants accrédités sont munis de leur propre carte d' identité, d 'une Commission rogatoire, d' une carte de compte d 'actionnaire et d' une carte d 'identité du client; les actionnaires de personnes morales sont titulaires d' une licence, d 'un mandat de représentant légal et les participants sont enregistrés dans la société.

Les actionnaires étrangers peuvent être enregistrés par courrier ou par télécopie.

(la lettre ou la télécopie est arrivée à la société avant 17 heures le 11 novembre et veuillez confirmer par téléphone la correspondance et la télécopie envoyées à la société.

- Oui.

Procuration of Independent Directors to settlement the right to vote

En vertu des dispositions de la Commission chinoise de supervision des valeurs mobilières relatives aux mesures d 'incitation à la gestion des actions dans les sociétés cotées en bourse (expérimentation), l' Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées examine les programmes d 'incitation à la bourse et les administrateurs indépendants des sociétés cotées doivent solliciter le droit de vote de tous les actionnaires de la société.

C 'est ainsi qu' en vertu de ce système et d 'autres mandats émanant d' administrateurs indépendants, m. Xue yunkwe, administrateur indépendant de la société, a émis une procuration d 'autorisation de vote (la procuration d' autorisation de vote pour les administrateurs indépendants) pour obtenir le droit de vote des actionnaires.

Pour la commission rogatoire d 'autorisation de vote des administrateurs indépendants, prière de consulter le bulletin d' appel de vote des administrateurs indépendants de la société Metropolitan Clothing company, publié en même temps que la circulaire de l 'Assemblée des actionnaires.

Les actionnaires de la société qui souhaitent nommer M. Xue yunkwe, directeur indépendant de la société, pour voter sur les projets de loi figurant dans la présente circulaire à l 'Assemblée générale provisoire des actionnaires, sont priés de remplir la procuration d' autorisation de vote des administrateurs indépendants de la société mittersbury, Shanghai, avant la date Limite d 'inscription pour la présente séance.

Questions diverses: le Congrès des actionnaires n 'offre aucun cadeau; les actionnaires qui assistent à la réunion sont autonomes en ce qui concerne les frais d' hébergement, de logement et de pport.

Shanghai Metropolitan costume Co.

Conseil d 'administration

11 novembre 2010

Annexe 1: délégation de pouvoir

Procuration

Je vous donne pleins pouvoirs (Monsieur / Madame) pour vous représenter à la première Assemblée provisoire des actionnaires de Shanghai Metropolitan Garments Limited en 2010 et exercer en son nom le droit de vote.

Projet de loi I sur le projet révisé de plan d 'incitation à options d' actions de la société mittersbury Shanghai

1.1 fondement et portée de l 'incitation

• Approbation • opposition • abstention

1.2 sources et nombre d 'actions du Programme d' incitation

• Approbation • opposition • abstention

1.3 objectifs d 'incitation et répartition des options

• Approbation • opposition • abstention

1.4 durée du Plan d 'incitation, date de l' autorisation, date de la possibilité, période d 'interdiction

• Approbation • opposition • abstention

1.5 méthode de détermination du prix d 'option et du prix d' option

• Approbation • opposition • abstention

1.6 conditions d 'attribution et d' exercice des options sur actions

• Approbation • opposition • abstention

1.7 méthodes et procédures d 'ajustement des plans d' incitation

• Approbation • opposition • abstention

1.8 comptabilisation des incitations par actions

• Approbation • opposition • abstention

1.9 procédures d 'octroi d' options par les sociétés et d 'incitation des actionnaires

• Approbation • opposition • abstention

1.10 droits et obligations respectifs des sociétés et des destinataires

• Approbation • opposition • abstention

1.11 modification et résiliation du Plan d 'incitation

• Approbation • opposition • abstention