Annonce Des Résolutions De La Deuxième Assemblée Générale Extraordinaire 2012 De Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd

Shenzhen Textile (groupe) share LimitedLa sociétéAnnonce des résolutions de la deuxième Assemblée générale extraordinaire 2012

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont véridiques, exactes, complètes et exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions matérielles.

Conseils spéciaux:

1. Il n'y a pas eu de rejet à cette Assemblée générale;

La présente Assemblée générale ne modifie pas la résolution de l'Assemblée générale précédente.

I. convocation de la réunion

I) heures de réunion:

1, date et heure de la réunion sur place: 12 juillet 2012, 14 h 30

2. Heures de vote sur le Web:

Les heures spécifiques pour le vote sur le Web via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: le 12 juillet 2012 de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00;

Les heures spécifiques pour voter via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont: à tout moment entre le 11 juillet 2012 à 15: 00 et le 12 juillet 2012 à 15: 00.

(II) lieu de la réunion en direct: salle de conférence, 6ème étage, Deep spin Building, 3 Huaqiang North Road, district de Futian, Shenzhen

(III) mode de convocation: vote en direct combiné avec le vote en ligne

(IV) Organisateur: Conseil d’administration de la société

(v) modérateur de la session en direct: Président Wang Bin

La tenue de cette réunion est conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

II. Participation aux réunions

1. Situation générale de la participation:

Les actionnaires et actionnaires présents ont autorisé 14 délégués délégués délégués représentant 199 610 062 actions, soit 59,32% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.Parmi ceux - ci, les actionnaires et actionnaires de l'action a ont autorisé 11 mandataires représentant 199 498 712 actions, soit 59,28% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société, et les actionnaires et actionnaires de l'action B ont autorisé 3 mandataires représentant 111 350 actions, soit 0,03% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.

2. Présence aux réunions sur place:

Les actionnaires et actionnaires présents sur place ont autorisé huit délégués délégués représentant 199 317 192 actions, soit 59,23% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.Parmi ceux - ci, les actionnaires et les actionnaires de l'action a ont autorisé cinq représentants délégués représentant 199 205 842 actions, soit 59,20% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société, et les actionnaires et les actionnaires de l'action B ont autorisé trois représentants délégués représentant 111 350 actions, soit 0,03% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.

3) vote par Internet:

Six actionnaires ont voté par l'intermédiaire du réseau, représentant 292 870 actions, soit 0,09% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.Dont: 6 actionnaires en actions a représentant 292 870 actions représentant 0,09% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société et 0 actionnaire en actions b Représentant 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.

4, les administrateurs de la société, les superviseurs ont assisté à la réunion, les cadres supérieurs et les avocats témoins de cette Assemblée ont assisté à la réunion.

Iii. Examen des propositions et vote

La Conférence a examiné et adopté la motion suivante par vote nominal en direct et par vote en ligne:

(i) motion sur la garantie de la demande de lignes de crédit de la filiale à Shenzhen Jiangsu building Branch de Shenzhen Development Bank Co., Ltd

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

Ii) en ce qui concerne la formulationRetour aux actionnairesProjet de loi sur la planification (2012 - 2014)

Vote: consentement à 199 542 062 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999659% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’assemblée;Contre 68 000 actions (dont 0 action b) représentant 00341% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

Iii) Proposition de modification des Statuts

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: plus des 2 / 3 des droits de vote des actionnaires votants et des mandataires des actionnaires présents à cette Assemblée générale sont adoptés.{page - break}

Iv) Proposition de modification du Règlement intérieur de l'Assemblée générale

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

(v) Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des administrateurs

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

(vi) Proposition de modification du Règlement du Conseil de surveillance

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

(vii) motion visant à modifier la portée des activités de la société

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: adopté.

Viii) proposition complémentaire de modification du Statut

Vote: 199 436 262 actions (dont 111 350 actions b), Représentant 999129% des droits de vote de tous les actionnaires présents;Contre 173 800 actions (dont 0 action b) représentant 00871% des droits de vote de l’ensemble des actionnaires présents à l’assemblée;Abstention 0 action (dont 0 action b) représentant 0% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l'Assemblée.Résultat du vote: plus des 2 / 3 des droits de vote des actionnaires votants et des mandataires des actionnaires présents à cette Assemblée générale sont adoptés.

Iv. Avis juridique émis par un avocat

(i) nom du cabinet d'avocats: Guangdong Shengtang Law Firm

Ii) Noms des avocats: Zhang zhukun, zhuhan

Iii) Observations finales:

L'avocat est d'avis que les procédures de convocation et de convocation de la présente Assemblée générale de la société, l'admissibilité des personnes présentes et des organisateurs, les procédures de vote, etc., sont conformes à la loi sur les sociétés, aux règles des assemblées générales des sociétés cotées (modifiées en 2006), aux lois, règlements, documents normatifs et aux règles de mise en œuvre du vote par Internet à l'Assemblée générale, aux Statuts de la société,Les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, les résultats des votes, ainsi que les résolutions qui en découlent, sont légitimes et valides.

V. Préparation des documents

(i) Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2012 de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd;

(II) Guangdong Shengtang Law Firm "avis juridique sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2012 de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd.

Annonce par la présente.

La ville ShenzhenTextile(groupe) Société anonyme

Le Conseil d’ administration

13 juillet 2012