経緯紡織機械株式有限公司公告

証券コード：000666証券略称：経緯紡績機公告番号：2013-3

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

当社は2011年1月26日に第6回取締役会臨時会議を開催し、会議は葉茂新社長が主催します。

取締役8名、実際に出席すべき取締役8名は、「会社法」と当社定款の規定に適合する。

十分な討論を経て、会議は賛成8票、反対0票、棄権0票の採決の結果、次のような決議を採択した。

当社は天津宏大が招商銀行の[12.71 0.63%]天津迎水道支店に申請した総合与信額人民元2000万元の連帯責任保証を提供することに同意します。

（議決結果：8票賛成、0票反対、0票棄権）

ここに公告する。

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2011年1月26日

証券コード：000666証券略称：経緯紡績機公告番号：2011-4

経緯紡織機械株式会社

子会社に担保を提供する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

一、保証状況の概要

経緯紡織機械株式有限公司（以下、「当社」という）は2011年1月26日に招商銀行天津迎水道支店と「最高額保証契約」を締結し、子会社の天津宏大紡織機械有限公司（以下、「天津宏大」という）に招商銀行天津迎水道支店に申請した総合与信限度額は人民元2000万元で連帯責任担保を提供します。

当社は2011年1月26日に第6回取締役会臨時会議を開催し、会議は葉茂新社長が主催します。

取締役8名、実際に出席すべき取締役8名は、「会社法」と当社定款の規定に適合する。

十分な討論を経て、会議は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決の結果で次の決議を採択しました。当社は天津宏大のために招商銀行天津迎水道支店に申請した総合与信限度額は人民元2000万元で連帯責任保証を提供します。

今回の担保は株主総会の承認を受ける必要がない。

二、被担保人の基本状況

被保証人の天津宏大は、当社の全額出資子会社であり、1999年8月17日に設立されました。登録住所は天津華苑産業区（環外部分）05号の土地で、法定代表は張建国で、登録資本金は人民元7,850万元で、この会社の経営範囲は技術開発、コンサルティング、サービス、譲渡、紡績工業専用設備、スイッチ制御設備、コピー、農業機械、自動車部品製造などです。

天津宏大未監査の財務諸表によると、2010年12月31日までに、天津の広大な資産総額は人民元379,629,298.00元で、負債総額は人民元264,584,383.11元で、純資産は人民元115,044,914.89元で、営業収入は人民元339,097,247.82元で、利益総額は人民元11,506,448.34元で、純利益は人民元448.34元である。

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三、担保契約の主要内容

弊社と招商銀行の天津迎水道支店が締結した「最高額保証契約」によると、当社は天津宏大のために招商銀行の天津迎水道支店に申請した総合与信限度額は2000万元で、期限は1年間で、方式は連帯責任担保として保証します。

天津宏大は人民元22,804,06800の土地所有権を反担保の対象とします。

四、取締役会の意見

天津宏大は当社の全額子会社であり、当社は銀行に申請した総合信用限度額に連帯責任保証を提供し、その会社の正常な経営を保証します。

当社の取締役会が真剣に検討し、審議した結果、今回天津の広大な保証は生産経営に資する資金サポートになると考えられています。同社は資産の質がよく、経営状況が良好で、債務返済能力が強いです。また、天津は今回の担保に対して反担保を提供しました。

五、対外担保累計数量

上記の担保実施後、当社の保証総額は31500万元（うち、当社の対外保証額は15000万元、子会社に提供された担保額は人民元16500万元）で、当社の最近の一期の監査済み純資産額の割合は10.77%である。

ここにお知らせします。

経緯紡織機械株式会社

重役会議

2011年1月26日経緯紡織機械株式有限公司公告（シリーズ）