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*ST中絨((000982)：公告(シリーズ)

2019/4/11 14:43:00 8623

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2019-23

寧夏中銀絨業株式有限公司

第七回董事会第九回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業株式有限公司の第7回取締役会第9回会議は2019年4月10日（水）午後15時に寧夏霊武市で通信採決の方式で開催されます。会議の通知は2019年4月9日に電子メールとWeChatですべての取締役に送り、会議は取締役7人を表決し、実際に取締役7人を表決し、それぞれカク広利、申晨、馬翠芳、石磊、独立取締役虞世全、子供朋方、安国俊となっている。今回の会議の招集、開催と採決の手順は関連法律、法規と会社の「定款」の規定に適合しており、会議で形成された決議は合法的に有効である。会議審議は以下の事項を通過した。

一、「選挙申晨氏を代表取締役にする議案」が審議で採択された。

会社の董事長の戦英傑女史はすでに会社の董事長、董事、法定代表人、董事会戦略委員会の委員を辞することを申請しました。取締役会の指名委員会の資格審査を経て、取締役会は申晨氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第7回取締役会の理事長として選出し、会社戦略委員会の招集人を担当し、会社の第7回取締役会の任期を担当します。

詳細は、当社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-24寧夏中銀絨業株式有限公司取締役長辞任及び補選取締役、選挙董事長に関する公告」を参照してください。独立取締役はこの事項について合意した独立意見を発表し、独立取締役が発表した独立意見を同日の大潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

二、「李向春さんを会社の社長に任命する案件について」を審議で採択しました。

会社の総経理の劉春利さんは会社の社長を辞めることを申請しました。「会社定款」及び関連規範性法律文書の規定に基づき、会社の董事長の指名を経て、董事会の指名委員会の審査を経て、李向春氏を会社の総経理に任命し、任期は今期の董事会の任期と同じである（履歴書の詳細は添付資料をご参照ください）。

詳細は、当社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨大情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-25寧夏中銀绒業株式有限公司総経理辞任及び総経理派遣に関する公告」を参照してください。独立取締役はこの事項について合意した独立意見を発表し、独立取締役が発表した独立意見を同日の大潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

三、「補選会社第七回取締役会非独立取締役に関する議案」を審議で採択した。

会社の取締役数は戦英傑女史が辞任してから7人しかいないので、会社定款の規定の9人を下回って、取締役会の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に従って、董事会が委員会の資格を指定して審査し、戴平、李向春先生（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第7回取締役会非独立取締役候補に指名しました。会社の取締役会は戴平、李向春氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役として補選することに同意し、戴平氏は会社の取締役会の指名委員を務め、任期は株主総会の通過日から会社の第7期取締役会の満了時までとする。

今回の取締役変更後、取締役会において会社の高級管理者を兼任し、社員代表が担当する取締役人数は全部で会社の取締役総数の二分の一を超えていません。

本議案は株主総会で審議する必要がある。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

四、「張剛氏の第七回取締役会独立取締役候補に関する議案」を審議で採択した。

会社の独立取締役の子供達方さんは会社の第七回取締役会の独立取締役の職務及び関連取締役会の専門委員の職務を辞することを申請しました。会社の取締役会の指名委員会の資格審査を経て、張剛氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名しました。会社の取締役会は張剛氏を会社の第7期取締役会の独立取締役として選出することに同意し、会社の取締役会の指名委員会の招集人を担任し、任期は株主総会の通過日から会社の第7期取締役会の満了時までとする。独立取締役候補の職務資格と独立性は深圳証券取引所の審査を経て、異議がない場合、株主総会の審議を提出することができます。

詳細は、当社が2019年4月11日に、指定公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨大情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2019-26寧夏中銀绒業株式有限公司独立取締役辞任及び補選独立取締役に関する公告」を参照してください。独立取締役はこの事項について合意した独立意見を発表し、独立取締役が発表した独立意見を同日の大潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

本議案は株主総会で審議する必要がある。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

五、「寧夏中銀绒业股份有限公司の2019年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議可決した。

会社は2019年4月26日午後14時から2019年第1回臨時株主総会を開催し、上記の関連案件を審議する予定です。今回の会議は現場投票とネット投票を組み合わせて行われます。株式登録日は2019年4月19日です。具体的な内容は2019年4月11日に会社が指定情報開示媒体「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及びビッグトレンド情報サイトの掲載についてのお知らせです。

投票の結果：同意票7票、反対票0票、棄権票0票。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業株式有限公司董事会

二O一九年四月十一日

添付：関係者履歴書

李向春さんの履歴書

李向春、男性、1964年生まれ、漢族、西北政法大学法学学士、シンガポール国立大学EMBA。2000年1月現在、海南通用同盟医薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年8月現在、海南通用同盟薬業有限公司の取締役を務めています。2001年12月現在、雲南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春さんは当社の株式を持っていません。当社の第二の株主である恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）及び一致行動者の恒天嘉業（深セン）投資センター（有限パートナー）の共同執行事務パートナーである恒天金石投資管理有限公司の総経理です。会社の実際支配者との間には関係がない。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはいけない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。

戴平さんの履歴書

戴平、男性、1959年1月生まれ、短大卒業、党政管理専門、高級経済士、中国毛紡織業協会副会長、浙江省高級経済師協会常務理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝潤毛紡有限公司の副董事長、総経理、党委員会書記、2011年6月～2017年4月に浙江蘭宝毛紡グループ有限公司の副董事長、総経理、党委員会書記を担当しました。2017年4月から2018年1月までは浙江蘭宝毛紡グループ有限公司の董事を担当しています。2018年1月から2018年5月18日までは寧夏中銀絨業株式有限公司の董事、総経理を担当しています。

戴平氏は当社の株式を保有していません。会社の他の取締役、監事、役員及び会社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関係がありません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社役員、監事及び高級管理者を担任してはならない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。

申晨さんの履歴書

申晨、男、1987年11月11日生まれ、漢族、大学本科学歴。本科は中国人民解放軍陸軍航空兵学院を卒業しました。2013年7月現在、北京正陽富時投資管理有限公司の法定代表者と執行取締役を担当している。2018年5月現在、寧夏中銀絨業株式有限公司の取締役を担当している。

申晨及び所在する会社と上場会社の実際支配人は関係がありません。中銀絨業の株を持っていないので、証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはいけない状況が存在しない場合、「信用喪失被執行者」にも該当しない。

申晨の会社である北京正陽富時投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナーであり、寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）は上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は恒天聚信（深セン）投資センター（有限パートナー）の執行事務パートナーである。

張剛さんの履歴書

張剛、男、1973年6月生まれ、漢族、内モンゴル大学法学修士学歴、弁護士資格及び独立取締役資格証明書を持っています。中証中小投資家サービスセンター株式保有権専門家、中国銀行間市場トレーダー協会法律専門委員会委員、中国銀行間市場トレーダー協会自律処分会議専門家、中国銀行間市場トレーダー協会非金融企業債務融資ツール注冊専門家、1996年7月から2002年7月まで内モンゴル大学講師、2003年7月から2004年4月まで北京王玉梅弁護士事務所の弁護士を務め、2004年5月から2008年11月まで北京建設元弁護士を務めてきました。

張剛弁護士は1996年に弁護士資格を取得し、翌年から営業を開始しました。長期的に債務融資、証券発行、合併再編などの金融市場の法律サービスに力を尽くしています。

張剛氏は当社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高管及び会社の5%以上の株式を保有する株主、実際支配者との間には関連関係がない。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはいけない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2019-24

寧夏中銀絨業株式有限公司の董事長について

辞任及び取締役補選、董事長選挙の公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀绒业股份有限公司（以下、「会社」と略称する）董事会は2019年4月9日に会社董事長の戦英傑女史から書面による辞職報告を受け取った。戦英傑さんは個人の体の原因で、会社の会長、取締役、法定代表者、董事会戦略委員会の委員を辞職することを申請しました。

「会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定により、戦英傑女史が会社の董事長を辞任し、董事の職務により会社の董事会のメンバーが法定最低人数より低いことを招いていないため、戦英傑女史の辞任報告は取締役会に配達された時より発効する。

戦英傑さんは当社の株を持っていません。「会社定款」の規定により、戦英傑女史は現在会社の法定代表者を務めており、法定代表人の職責を履行する期限は工商登記の変更が完了することを基準としている。

戦英傑さんは会社に勤めている間、誠実と勤勉と職務を果たし、会社の取締役会は戦英傑さんが在任中に会社の経営発展と運営規範のために貢献してくれたことに心から感謝しています。

取締役会の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に従い、会社が2019年4月10日に開催した第7回取締役会第9回会議で審議され、戴平、李向春氏が第7回取締役会非独立取締役であることに同意し、会社2019年第1回臨時株主総会に審議を提出した。株主総会の承認後、戴平氏は会社取締役会の指名委員を務めた。今回の取締役変更後、取締役会において会社の高級管理者を兼任し、社員代表が担当する取締役人数は全部で会社の取締役総数の二分の一を超えていません。

会社の董事会は申晨氏を第7回董事会の董事長として選出し、会社戦略委員会の招集人を担当し、同会社の第7期董事会の任期を担当している。

会社の独立取締役はすでに会社の代表取締役の辞任について審査し、補選会社の第7回取締役会の取締役及び代表取締役選挙について独立した意見を発表しました。内容は日本の巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）で開示された関連公告をご参照ください。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業株式有限公司董事会

二〇九年四月十一日

添付ファイル：取締役及び董事長の個人履歴書を補選します。

李向春さんの履歴書

戴平さんの履歴書

戴平、男性、1959年1月生まれ、短大卒業、党政管理専門、高級経済士、中国毛紡織業協会副会長、浙江省高級経済師協会常務理事。1978年8月参加工作，1981年9月～1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员；1989年2月～1992年11月任染整车间副主任、助理工程师；1992年12月～1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记；1998年12月～2003年2月任嘉兴兰宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理；2003年2月～2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2006年10月～2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记；2007年4月～2008年5月任上海惠源达纺织有限公司董事、副总经理，兼浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记；2008年5月～2011年5月任浙江宝潤毛紡有限公司の副董事長、総経理、党委員会書記、2011年6月～2017年4月に浙江蘭宝毛織集団有限公司の副董事長、総経理、党委員会書記を担当しました。2017年4月から2018年1月まで浙江蘭宝毛織グループ有限公司の董事長を担当しました。

申晨さんの履歴書

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2019-25

寧夏中銀絨業株式有限公司

総経理の辞任及び総経理の任命に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀绒业股份有限公司（以下、「会社」と略称する）董事会は2019年4月9日に会社の総経理劉春利氏から書面による辞職報告を受け取った。劉春利さんは個人の仕事の変動のために、会社の社長を辞めるように申請しました。「会社法」及び「会社定款」の規定により、退職報告は会社の取締役会に送付してから発効する。

会社は劉春利さんが総経理に就任している間、会社のために働いてくれた仕事に心から感謝しています。

本公告の開示日までに、劉春利氏は会社の株式を保有していません。

会社の董事長の提案及び指名委員会の指名、審査を経て、会社は2019年4月10日に第7回董事会第9回会議を開催し、審議は「李向春氏を会社総経理に任命する案件について」を採択しました。会社は李向春氏を会社の総経理に任命することを決定しました。任期は会社の7期の董事会と一致しました。即ち2021年1月22日までです。李向春さんは履歴書を添付しました。

会社の独立取締役は会社の総経理の辞任及び総経理の任命事項について独立意見を発表しました。内容は日本の会社が巨大な潮情報網（www.cninfo.com.cn）で披露した関連公告をご参照ください。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業株式有限公司董事会

二〇九年四月十一日

添付ファイル：取締役及び董事長の個人履歴書を補選します。

李向春さんの履歴書

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2019-26

寧夏中銀絨業株式有限公司について

独立取締役の辞任及び独立取締役の補選に関する公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業株式有限公司（以下、「会社」という）取締役会は2019年4月9日に会社の独立取締役の子供朋方氏の書面辞任報告を受けました。童朋方さんは個人的な理由で会社の独立取締役、取締役会の指名委員の職を辞し、辞任後は会社の職務を担当しないことになります。

童朋方氏が会社の独立取締役を辞めた後、独立取締役数が取締役会人数の三分の一より少ないことを考慮して、「会社法」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」及び「会社定款」の関連規定に基づき、この辞職報告書は当社株主総会で新任独立取締役を選出した日から発効する。これに先立ち、児童朋方さんは関連法律、法規と会社定款の規定に従って引き続き職責を履行します。

子供朋方さんは当社の株を持っていません。

子供朋方氏は会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、独立公正であり、会社の取締役会の決定の科学性を高め、中小株主の合法的権益を保護し、会社の規範運営を促進するために積極的な役割を果たしました。

取締役会の正常な運営を保証するために、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に従い、会社が2019年4月10日に開催した第7回取締役会第9回会議で審議され、会社の取締役会は張剛氏を会社の第7期取締役会の独立取締役として選出することに同意し、会社の取締役会指名委員会の招集人を担当し、任期は株主総会が通過した日から会社の第7期取締役会が満了するまでとなる。独立取締役候補の職務資格と独立性は深圳証券取引所の審査を経て、異議がない場合、株主総会の審議を提出することができます。独立取締役はこの事項について合意した独立意見を発表し、独立取締役が発表した独立意見を同日の大潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した。

ここに公告する。

寧夏中銀絨業株式有限公司董事会

二〇九年四月十一日

添付ファイル：独立取締役候補の張剛さんの履歴書

張剛さんの履歴書

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2019-27

寧夏中銀絨業株式有限公司の開催について

2019年第一回臨時株主総会のお知らせ

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

今回の株主総会は第7回取締役会の独立取締役及び独立取締役を補欠し、累積投票制を採用する。

一、会議の基本状況

1、株主総会回：2019年第一回臨時株主総会

2、株主総会の招集者：会社取締役会

3、会議開催の合法性、コンプライアンス

第7回取締役会第9回会議審議は、2019年第1回臨時株主総会を開催する議案を採択した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範文書と会社定款の規定に適合する。

4、会議の開催日、時間

現場会議時間：2019年4月26日午後14時

ネット投票期間：2019年4月25日一2019年4月26日

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2019年4月26日午前9時30分から11時30分、午後13時00分から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2019年4月25日15時から2019年4月26日15時までの間の任意の時間です。

5、開催方式

今回の会議は、現場投票とインターネット投票を組み合わせたものです。

（1）現場投票：本人が出席または授権依頼書を記入して、他人に出席させる。

（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。会社の株主は本通知書に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきです。

（3）会社の株主は、現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネット投票システム投票のいずれかを選ぶしかない。同じ議決権で重複投票がある場合は、初回有効投票の結果を基準とする。

6、株式登録日：2019年4月19日

7、出席先：

（1）株式登録日に会社の株式を保有する普通株式株主又はその代理人。株式の登録日2019年4月19日午後に市を閉じる時、中国で深セン支社を決算して登録している会社全体の普通株式株主は株主総会に出席する権利があります。そして、書面で代理人を会議に出席させて採決に参加させることができます。

（2）会社の取締役、監事及び高級管理者。

（3）会社が招く弁護士。

8、会議場所

今回の株主総会の現場会議は寧夏霊武市紡績生態園内の寧夏中銀絨業株式有限公司の二階の会議室にあります。

二、会議審議事項

（一）議決事項の審議

1、会社の第7回取締役会非独立取締役を補選する案件について。

1.1補選についての戴平氏は第七回取締役会非独立取締役である。

1.2李向春氏の第7回取締役会非独立取締役候補について

2、張剛氏の第7回取締役会の独立取締役候補についての提案。

（二）開示状況

関連案件の内容は2019年4月11日に「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」及び「巨潮情報網」に掲載された当社の第七回取締役会第九会議決議公告及びその他関連公告、及び当日に上記メディアに掲載されたすべての文書を参照してください。

（三）今回の会議審議事項は関連法律、法規、部門規則、規範文書と会社定款の規定に適合し、合法性と完備性を備えている。

（四）議案1から議案2までは累積投票制で採決し、非独立取締役2人、独立取締役1人を選出し、そのうち独立取締役と非独立取締役の採決はそれぞれ行う。株主が保有する選挙票は、その保有する議決権の株式数に候補者の中で任意に割り振られますが、総数はその保有する選挙票を超えてはいけません。

（五）議案2の独立取締役候補の職務資格と独立性はまだ深い交易所の登録審査を経て異議なしに承認されなければならず、株主総会側は採決を行うことができる。

（六）今回の議案は一般的に議案を採決し、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理者及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主）の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の議決に対して単独でチケットを計算し、その結果を公開する。

三、今回の会議の提案コード

を選択します

四、会議の登録などの事項

1、株主登録方式：

（1）法人株主登録。法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証を提示し、法定代表者資格を証明できる有効証明書を提示して登録手続きを行います。代理人を委託して会議に出席する場合、代理人はまた本人の身分証、法人株主単位の法定代表者が法により発行した書面授権依頼書（添付ファイル2を参照してください）を提示して登録手続きを行います。A株法人株主及びその委託の代理人は株主口座カード、会社公印を捺印した営業許可証コピーと法定代表人証明書を持たなければならない。

（2）個人株主登録。個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示して登録を行います。代理人を委託して会議に出席する場合、代理人はまた本人の有効な身分証明書、株主が法により発行した書面を提示してください。

（3）上記の授権依頼書は2019年4月26日14時までに当社取締役会事務室に提出しなければならない。授権委託書は、委託者が他人に授権して署名する場合、授権書又はその他の授権文書は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権文書は、授権依頼書と同時に当社取締役会事務室に提出しなければならない。

2、現場登録時間：2019年4月25日9時から17時まで；2019年4月26日9時から14時15分まで；

3、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録できます。

4、登録場所：寧夏霊武市生態紡績園寧夏中銀絨業株式有限公司董事会事務室。

5、注意事項：

（1）会議に出席する株主及び株主代理人は関連書類の原本を持って来場してください。

（2）「証券会社融資融券業務管理弁法」及び「中国証券登録決済有限責任公司融資融券登録決済業務実施細則」等の規定に基づき、投資家が融資融券業務に関与している当社株は、証券会社が受託所有し、かつ証券会社を名義として保有し、当社の株主名簿に登録する。株式に関する投票権は、受託証券会社が事前に投資家の意見を求めた上で、証券会社名義で投資家の利益として行使します。金融融券業務に参加する投資家が今回の株主総会に参加する場合、本人の身分証を提示し、受託証券会社の法定代表者が法により発行した書面授権依頼書及び受託証券会社の関連株主口座カードのコピーなどを提出して登録手続きを行う必要があります。

五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

今回の株主総会では、株主は取引システムとインターネット投票システム（住所はwltp.cninfo.com.cn）を通じて投票に参加できます。

六、連絡先

連絡先：寧夏霊武市生態紡績産業園本社証券部

郵便番号：750400

電話番号：0911-438950-8534または8935

ファックス：0915-519290

連絡先：禹万明徐金葉

七、その他の事項

今回の株主総会の会期は半日で、参加者は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

八、検査書類

1、会社の第7期取締役会第9回会議決議；

ここに公告する。

寧夏中銀絨業株式有限公司董事会

二〇九年四月十一日

添付ファイル

1、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

2、授権依頼書

添付ファイル1:

ネット投票に参加する具体的な操作の流れ

一、ネット投票の手順

1、投票コード：360902

2、投票略称：中絨投票

3、選挙票を記入する。

累積投票の議案について、ある候補者に投票した選挙票を盛り込む。上場会社の株主は、その保有する各提案グループの選挙票を限りに投票し、株主が投票した票がその保有票を上回った場合、または差額選挙で応募人数を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票はいずれも無効投票と見なされます。ある候補者に同意しないと、その候補者に0票を投じることができます。

累積投票制で候補者に投票した選挙票は一覧表に記入します。

を選択します

株主の保有する選挙票は次のように挙げられます。

議案1、非独立取締役を選挙し、等額選挙を採用し、立候補者数は2位とする。

株主が保有する選挙票＝株主が保有する議決権のある株式総数×2

株主は、保有する選挙票を2人の非独立取締役候補に任意に割り当てることができますが、投票総数はその保有する選挙票を超えてはいけません。

例えば、1万株の株式を持っているなら、1.01から1.02までの議決株式総数は2万株（つまり、1万株×2＝2万株）です。2万株を平均的に2人の候補者に1万株ずつ与えることができます。2万株を全部その中の候補者に与えて、もう一人の候補者にゼロを与えることもできます。2人の候補者に与えるすべての議決票の和は2万株を超えてはいけません。超過すればすべての投票は無効となり、投票権を放棄すると見なされます。候補者に与えるすべての議決票の和は2万株より少なく、投票は有効で、差額の部分は議決権を放棄すると見なされます。

二、深交所取引システムを通じて投票する手続き

投票期間：2019年4月26日の取引時間、つまり午前9時30分と午後13時15分です。

2、株主は証券会社の取引クライアントに登録し、取引システムを通じて投票することができる。

三、深交所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム

1.インターネット投票システムの投票開始時間は2019年4月25日（現地株主総会開催前の日）午後3時で、終了時間は2019年4月26日（現地株主総会終了日）午後3時です。

2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家サイバーサービス身分認証業務ガイドライン（2016年4月改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資者サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムwltp.cninfo.com.cnルールガイド欄に登録して調べることができます。

3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、wltp.cninfo.com.cnにログインし、所定時間内に、インターネット投票システムを通じて投票を行うことができる。

添付ファイル2:

授権依頼書

寧夏中銀绒业股份有限公司の2019年第一回臨時株主総会に本人（または当社）を代表して出席させ、今回の株主総会で以下の投票指示に従って下記の議案に投票します。もし本人が指示しなかったら、受託者は自分の意思で議決する権利があります。

。

を選択します

（投票議案の累計は候補者への投票票を直接記入してください。)

委託者の署名（または捺印）：

委託者の身分証番号（または営業許可証番号）：

持株数：株主アカウント：

受託者の署名：

受託者の身分証番号：