徳展健康（000813）：公告

証券コード：000813証券略称：徳展健康公告番号：2020-051

徳展大健康株式有限会社は、2020年第一期株式インセンティブ計画の調整について、インセンティブ対象リスト及び授与数量に関する公告を授与する。

徳展大健康株式有限公司（以下、「会社」、「徳展健康」という）は2020年9月24日に第7回取締役会第26回会議、第7回監事会第23回会議を開催し、「調整会社2020年第1期株式励振計画について激励対象リスト及び授与数の議案」を審議する。

一、今回の激励計画がすでに履行された関連の審査手続き

（一）2020年8月4日、会社第七回取締役会第二十三回会議、第七回監事会第二十回会議で「会社第一期株式インセンティブ計画（草案）及びその要約に関する提案」（以下、「今回のインセンティブ計画」という）などの関連案件が審議され、会社第七期取締役会第二十三回会議で上記の議案が採択された。会社の独立取締役が独立意見を発表した。

（二）2020年8月4日から2020年8月13日までに、会社は「第一期株式インセンティブ計画（草案）」に対して激励対象の氏名と職務を巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）、社内ネットワークOAシステム及び社内公示欄に開示する。公示期限内に、会社は誰からも今回の激励対象に異議を申し立てられませんでした。2020年8月15日、会社は「第一期株式インセンティブ計画激励リストの審査及び開示状況に関する監事会の説明に関する公告」を発表した。

（三）2020年8月20日、会社2020年第三回臨時株主総会で「会社第一期株式インセンティブ計画（草案）及びその要約に関する議案」、「会社＜第一期株式インセンティブ計画実施審査管理弁法＞の制定に関する議案」、「株主総会授権董事会における会社第一期株式インセンティブ計画の取締りに関する事項」を審議し採択した。の議案です。会社は第一期株式インセンティブ計画を実施して承認を得て、董事会は授権されて授与日を確定し、激励対象が条件に合致する時に、制限株式を激励対象に授与し、必要なすべての事項を授権する。

（四）2020年9月1日、会社第七回取締役会第二十五回会議と第七回監事会第二十二回会議で「激励の対象に制限株式を授与することに関する提案」が審議されました。会社の独立取締役が独立意見を発表し、監事会は制限株式を授与する激励対象リストを確認した。

（五）2020年9月24日、会社の第7回取締役会第26回会議と第7回監事会第23回会議は「会社の2020年第1期株式インセンティブ計画を調整することについて、インセンティブ対象者リスト及び授与数を授与する議案」を審議で採択した。会社の独立取締役が独立意見を発表し、監事会は制限株式を授与する激励対象リストの調整と授与数を確認した。

二、激励対象と授与数量の調整説明

「徳展大健康株式会社2020年第一期株式インセンティブ計画（草案）及びその要約の提案」は、2020年第三回臨時株主総会で審議されました。今回の激励対象のうち、1名の激励対象者が個人的な理由で応募会社から与えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、会社の取締役会は2020年第3回臨時株主総会の授権に基づき、今回の激励計画に激励対象リスト及び授与予定数を調整する。

調整後、2020年第一期株式インセンティブ計画に授与される激励対象人数は16人から15人に調整され、授与される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整される。上記の調整以外に、会社が今回激励の対象に与えた権益と会社の2020年第3回臨時株主総会で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

調整後の激励対象リストと権益配分状況は以下の通りである。

注：上表中の部分の合計数と各明数の合計の和は、端数に差異がある場合は、上記のパーセンテージの結果を四捨五入することになります。

今回の調整内容は、会社が2020年に第3回臨時株主総会で取締役会に授権する範囲内で、株主総会の審議を提出する必要がない。

三、今回の調整は会社に対する影響

今回の調整会社の2020年第一期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リストと授与数量は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えない。

四、独立取締役の独立意見

独立取締役は今回の調整会社の株式インセンティブ計画に対して激励対象リスト及び授与数量の案件を真剣に審議し、独立意見を以下の通り発表しました。

会社は今回2020年第一期株式インセンティブ計画に対して激励対象リスト及び授与数量の調整を授与しました。すでに会社は2020年第三回臨時株主総会の授権を受けました。及び「第一期株式インセンティブ計画（草案）」（以下、「激励計画」、「本激励計画」という）に関する規定を遵守し、必要な審査・承認手順を実行した。調整後の制限株式インセンティブ対象に制限株式の授受を禁止するものがない場合は、激励対象の主体資格が適法かつ有効である。以上より、私達は会社の2020年第一期株式インセンティブ計画に授与される激励対象人数は16人から15人に調整することで一致しました。授与される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整されます。

五、監査役会の照合・審査に対する意見

会社監事会は今回の調整会社株式インセンティブ計画に対して激励対象リスト及び授与数量の案件を確認した後、次のように考えます。

会社2020年第一期株式インセンティブ計画は、インセンティブ対象リスト及び授与数量の調整が「管理弁法」等の関連法律法規の規定及び「2020年第一期株式インセンティブ計画」（以下、「インセンティブ計画」という）の関連規定に適合しており、会社の株主利益を損なう状況は存在しない。調整後の激励対象は、「管理弁法」及び公会社の「激励計画」に規定された激励対象条件は、会社の今回の激励計画の対象となる主体資格として適法かつ有効である。以上より、監事会は2020年第一期株式インセンティブ計画の授与予定の激励対象人数を16人から15人に調整することに同意し、授与予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整する。

六、法律意見書の結論的な意見

天陽（北京）弁護士事務所は、本法律意見書が発行された日までに、会社の今回の調整による激励対象リストと授与数はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、「持分激励管理弁法」「会社定款」及び「激励計画（草案）」の関連規定に適合していると考えています。持分激励管理弁法及び「激励計画（草案）」に関する規定。

七、独立財務顧問報告の結論的な意見

独立財務顧問申万宏源証券引受・引受・推薦有限責任公司は、本審査意見の発行日までに、上場会社が今回の制限株式の授与について、及び株式インセンティブ計画との段取りに差異がある状況について、相応の意思決定手順を履行したと主張しています。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社業務取扱マニュアル第9号——株式インセンティブ」などの法律法規と規範性文書の規定に適合する。

八、検査書類

1、会社の第7期取締役会第26回会議決議；

2、会社の第7回監事会第23回会議決議；

3、独立取締役は会社の2020年第一期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リスト及び授与数に関する独立意見を調整する。

4、監事会は、2020年第一期株式インセンティブ計画の調整会社に対し、激励対象リスト及び授与数の審査意見を授与する。

5、会社の第一期株式激励計画の激励対象リスト（調整後）。

6、万宏源証券引受・引受・推薦有限責任会社の徳展大健康株式有限公司第一期株式インセンティブ計画インセンティブの対象に権益と株式インセンティブ計画の差異に関する特別審査意見を授与すると表明しました。

7、天陽（北京）弁護士事務所は徳展大健康株式有限公司の調整第一期株式インセンティブ計画について激励対象リスト及び授与数の法律意見書を授与する。

徳展大健康株式会社取締役会

2020年9月24日

証券コード：000813証券略称：徳展健康公告番号：2020-050

徳展大健康株式会社

第七回監事会第二十三回会議決議公告

徳展大健康株式会社（以下、「会社」という）第7回監事会第23回会議の通知は2020年9月18日に各参会監事に発送され、2020年9月24日に通信方式で会議が開かれます。会議監事5人に参加し、実際に会議監事5人に参加すること。今回の監事会は「会社法」及び会社「定款」の規定に適合します。会議で審議し、次の決議を採択した。

一、会社の2020年第一期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リスト及び授与数量に関する提案

会社2020年第一期株式インセンティブ計画は、インセンティブ対象リスト及び授与数量の調整が「管理弁法」等の関連法律法規の規定及び「2020年第一期株式インセンティブ計画」（以下、「インセンティブ計画」という）の関連規定に適合しており、会社の株主利益を損なう状況は存在しない。調整後の激励対象は、「管理弁法」及び公会社の「激励計画」に規定された激励対象条件は、会社の今回の激励計画の対象となる主体資格として適法かつ有効である。以上より、監事会は2020年第一期株式インセンティブ計画の授与予定の激励対象人数を16人から15人に調整することに同意し、授与予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整する。

採決の結果：5票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

その議案が審議されて可決された。

徳展大健康株式会社監事会

2020年9月24日

証券コード：000813証券略称：徳展健康公告番号：2020-049

徳展大健康株式会社

第七回董事会第26回会議決議公告

徳展大健康株式会社（以下、「会社」という）第7回取締役会第26回会議の通知は2020年9月18日に各参会取締役に発送され、2020年9月24日に通信方式で会議が開かれます。会議の取締役9人を参加し、実際に会議の取締役9人に参加するべきです。今回の取締役会は「会社法」及び「会社定款」の規定に適合しています。会議で審議し、次の決議を採択した。

一、会社の2020年第一期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象リスト及び授与数量に関する提案

今回の激励対象のうち、1名の激励対象者が個人的な理由で応募会社から与えられる制限株式を自発的に放棄したことに鑑み、会社の取締役会は2020年第3回臨時株主総会の授権に基づき、今回の激励計画に激励対象リスト及び授与予定数を調整する。

調整後、2020年第一期株式インセンティブ計画に授与される激励対象人数は16人から15人に調整され、授与される予定の制限株式は23,612,228株から21,612,228株に調整される。上記の調整以外に、会社が今回激励の対象に与えた権益と会社の2020年第3回臨時株主総会で審議された株式インセンティブに関する議案には差異がない。

会社の独立取締役がこの議案に同意した独立意見を発表した。

投票の結果：7票に同意し、0票に反対し、0票を棄権し、取締役の劉偉、杜業松は今回の激励計画の対象となり、関連取締役のために、すでに採決を回避しました。

その議案が審議されて可決された。

具体的な内容は同日、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」、「証券日報」、「巨潮情報網」（www.cninfo.com.cn）で開示された「調整会社について2020年第一期株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リスト及び授与数に関する公告」を参照してください。

徳展大健康株式会社取締役会

2020年9月24日