중국 의류 주식회사 2010년도 8차 임시주주총회 결의공고

증권: 2010 -09002 공고번호: 2010 -065

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하고, 허위 기록과 오도성 진술 또는 중대한 누락을 보증합니다.

하나, 중요한 제시 이번 주주총회 무증가, 변경, 부결 제안

둘째, 회의 소집 및 소집 상황

1, 회의 소집시간: 2010년 12월 7일 오전 9시

2, 회의소집장소: 베이징시 안정시 3구 26호 절강빌딩 17층

3, 회의 소집: 회사 이사회

4, 회의 방식: 이번 주주총회에서 현장 기명 투표 표결 방식을 취한다.

6, 현장회의 진행자: 이사장 양용씨 회의의'사법'과 회사'장정'에 부합된 규정을 열었다.

회의 출석 상황

이번 주주총에 참석한 회사 주주와 주주 대리인 1명, 지분 75, 577, 526주,

회사 지분 총액의 29.29% 를 차지했고, 그 중 표결권 주주 및 주주주 대리인 1명, 대표지분

75, 577, 526주가 회사의 지분 총액의 29.29%를 차지했다.

회사의 일부 이사 및 감사, 기타 고급 관리 인원 및 증인 변호사가 회의에 참석했다.

4, 제안 표결 상황 이 이번 주주총회 회의 의정 에 따라 기명 투표 표결 방식 을 채택하여 < 지명 증보전 영걸 여사 여사가 제4회 이사회 이사 후보의 의안 을 심의하였다.

이 의안의 표결 결과는 찬성표 75,577,526주가 참석한 표결권 지분의 100% 를 차지했다. 이번 주주총회 유효한 표결권 주식 총수에 참석한 0% 로 기권권 지분 0% 를 차지했다.

변호사가 제시한 법률 의견

회사 는 베이징 화당 변호사 증권 종업변호사 손광량, 무혜명 을 초빙하여 현장 입증해 이번 주주총회의 소집과 절차, 회의 자격, 표결 절차 등에 대해 법률 의견을 제시했다.

이번 주주총회는 《회사 장정 》, 《 중화인민공화국 사법 》 에 부합된 것을 확인했다

《중화인민공화국증권법 》과 중국 증권감독관리위원회 《상장회사 주주총회 규칙 》을 통해 통과한 결의합법, 유효하다.

특별히 공고하다.

중국 의류 주식회사 이사회

2010년 12월 7일