신야방직 2010년 제5차 임시주주총회 결의공고

증권 코드: 02087증권 약칭: 신야방직 [0.000.00%] 공고번호: 2010 -059호

본사와 그 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확하고 정확함을 보장하며 허위기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

중요한 힌트

1, 이번 임시 주주총회 무부결이나 제안 사항 수정

2, 이번 회의에서 신규 제안 없음;

3, 이번 임시주총회에서 현장 투표 표결과 인터넷 투표 표결을 결합시키는 방식으로 진행된다.

둘째, 회의 소집과 출석 상황 하남 신야방직 주식회사 (이하'회사'로 2010년 5차 임시주주총회가 2010년 12월 3일 통지했다. (2010년 12월 3일'중국증권보'와 지정 정보사이트 www.cnfo.com.cn)을 공개했다. 2010년 12월15일 5차 임시주총회의 제시 공지 (2010년 12월 15일 12월 15일'중국증권보'와 지정 정보사이트 www.cnfo.com.cn.cn.cn)를 발표했다.

현장 회의는 2010년 12월 20일 오후 14시 회사 3층 회의실에서 예정대로 열렸다.

온라인 투표는 2010년 12월 19일 15:00 시작 2010년 12월 20일 15:00 종료.

이 중: 심천증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행한 시간은: 2010년 12월20일 오전 9:30:30, 오후 13:00 -15:00, 인터넷 투표시스템을 통해 투표하는 시간은 2010년 12월 19일 오후 15:00 ~2010년 12월 20일 15:00.

이번 임시 주주총에 참석한 주주 및 주주 주권 대표는 총 51명이며 표결권 지분 192, 797, 834주, 회사 총주주 519, 758, 400주 37.09%를 대표했다.

이 중: 현장 회의에 참석한 주주 및 주주 위임 대리인이 모두 15명, 소유회사 표결권 지분 수는 191, 664, 296주, 회사 지분 총 36.88%를 차지했다.

선전증권거래소의 거래시스템과 인터넷 투표시스템을 통해 투표한 주주가 총 36명, 소유 회사의 표결권을 가진 지분 수는 1, 133, 538주, 회사의 지분 총수 0.2181%를 차지했다.

이번 회의는 회사 이사회에서 소집하여, 회장 위학주 선생이 주재하였다.

회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원, 추천 기관 대표, 증거 변호사 출석 또는 열석.

회의의 소집, 회사법, 상장회사 주주총의 규칙, 회사의 규제 ’ 와 관련 규정을 소집한다.

3, 안건의 심의와 표결 상황은 이번 임시주주총회에서 현장 투표 표결과 인터넷 투표 표결의 방식을 채택하여 조항 심의를 거쳐 다음 의안을 통과시켰다.

1,'계속 이용 자금 모집 자금을 일시 유동 자금을 보충하는 의안'에 대한 표결 결과: 192, 676, 266주, 이번 주주총회 유효 표결에 출석했다.

권주식의 99.9369%, 119, 868주 반대, 이번 주주주총의 유효한 표결권 지분 0.0622%, 기권1, 700주, 이번 주주총회 유효표결권 지분 0.009%에 출석하여 결의했다.

2, <회사 2011년 대출 규모에 대한 의안 >,

표결 결과: 192, 672, 766주, 이번 주주총에 출석한 유효한 표결

권주식의 99.9351%, 125, 068주 반대, 이번 주주주총회에서 유효한 표결권 지분의 0.0주, 기권0주, 결의통과.

4 、변호사 증험 상황은 이번 임시주주총회에서 북경시 천은변호사사무소 유란옥, 정핑두 법칙

사단이 전격 증서를 보고 《법률 의견서 》를 구비하였다.

법적 의견서는 이번 임시주주총회의 소집, 절차, 참석자 자격, 회의의 표결 결과는 《회사법 》, 《상장회사 주총회 규칙 》과 《회사 장정 》에 해당하는 규정에 부합된다.

문서 디렉토리

1, 하남 신야 방직 주식 유한회사 2010년 5차 임시주주총회 결의.

2, 베이징시 천은 변호사 사무실 출시

2010년 5차 임시주주총회의 《법률의견서 》입니다.

특별히 공고하다.

하남 신야 방직 지분 유한회사 이사회

년 12월 20일