청도 쌍성 주식 유한회사 이사회 4회 16회 회의 결의 공고

증권 코드: 000599 증권: 청도 쌍성 공고번호: 2007 － 023 청도 쌍성지분 유한회사 이사회 4회 16회 회의 결의공고 본사 및 이사회 전원 공고 내용의 진실, 정확하고 완전한 거짓 기재, 오도성 진술, 중대 유루 책임.

청도 쌍성주식유한회사 이사회 4회 16회 회의는 2007년 11월 16일 쌍성그룹 회사 회의실에서 열렸다.

회사는 이미 2007년 11월 6일 서면, 팩스 등 형식으로 전체 이사와 감사, 고관원들에게 회의 통지를 보냈다.

이번 회의는 이사 9명에 이르러 이사 9명에 이르러 회사 감사회 감사와 고급 관리원이 회의에 참석해야 한다.

회의는 《 사법 》 과 《 회사의 규약 》 과 관련 규정에 부합된다.

회의는 왕해 회장이 주관한다.

회의를 진지하게 심의하고 수표결방식으로 다음과 같은 의안을 통과했다. ‘회사가 비공개발행 주식 기본 조건에 대한 의안 ’은 2005년 주식 분치 개혁을 완수하고 ‘회사법 ’, ‘증권법 ’, ‘상장회사 증권발행 관리법 ’ 등 법률, 법규와 규범성 법률서류에 관한 규정을 대조하여 상장회사의 비공개 주식 발행 조건에 부합해 상장 관련 규정에 부합해 ‘상장증권발행 관리 방법 ’ 제3장 규정에 대한 특정 대상에 대한 주식을 공개적으로 발행하는 모든 조건을 갖추고 있다.

본 안건은 회사 임시주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

둘째, 회사의 비공개발 주식 개발 방안에 대한 의안 1, 주식 발행 종류와 액면가는 이번 비공개 발행한 주식종류는 국내 상장 인민폐 일반주 (A 주), 주식 1조 00위안.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

2, 발행 수량 이번 비공개 발행 주식 수량 하한은 7500만주로 이 범위 내에서 주주주총회의 주권이사회가 실제 상황에 따라 추천인 (주임판매상)과 최종 발행수를 확정했다.

회사의 주식은 정가 기준일에서 발행 일간 제권, 이자를 제외하고 발행수와 발행 저가가격은 거래소의 관련 규칙에 따라 조정할 것이다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

3, 발행 방식 및 이번 발행 방식은 비공개 발행 방식을 채택하고, 중국 증권감독회 심사 기간부터 6개월 이내에 기발행한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

4, 발행 대상은 이번 비공개 발행 대상을 증권투자펀드 관리회사, 신탁투자회사, 재무회사, 보험기관, 합격 국외 기관투자자 및 기타 기관투자자, 발행 대상은 10명을 넘지 않는다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

5, 주식 발행 기준일과 정가 방식은 이번 비공개 발행 주식의 정가 기준일 주주총회 결의공서를 위해 이번 비공개 발행 가격은 주주총회 발행 가격보다 낮지 않은 주주주총회 결의공고 공지가 20개 거래일 주식의 균가 90%, 최종 발행 가격은 이사회에서 주주주주총총총회수권이사회를 신청 가격에 따라 가격 우선순위 등 원칙과 보증인 (주파상)과 협의해 구체적인 발행가격을 확정했다.

회사의 주식은 정가 기준일에서 발행 일간 제권, 이자를 제외하고 발행수와 발행 저가가격은 거래소의 관련 규칙에 따라 조정할 것이다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

6, 한매기 발행 대상이 인수하는 이번 비공개 발행 지분 발행 종료 날부터 12개월 이내에 양도할 수 없다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

7, 이번 발행 자금 모집 용도 이번 비공개 발행 자금 상한은 4억원 (발행 비용)으로 투자 2.96억원, 고성능 전강 재량자 자오타이어 기술 개조 사업에 투자한다. 결여 자금은 전액 60만개 고성능 재중 자오 타이어 기술 개조 프로젝트 은행 대출에 쓰인다.

이 60만 개의 기술 개혁 항목은 총 17300만 위안을 투자하고, 그 중 은행은 1억 위안을 대출하고, 나머지 회사는 자작한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

8, 이번 비공개 발행 주식 결의의 유효기간은 이번 비공개 발행 주식 결의의 유효기간을 본의안으로 주주총회 심의 통과 12개월이다.

본 의안은 관련 유권부문의 비준을 거쳐 회사 임시주주총회 축의결을 제출하고 중국 증권감독위원회의 심사 비준을 거쳐 실시할 수 있다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

3, ‘ 회사 비공개발행 A 주 주식 예안에 관한 의안 ’은 이번 비공개 발행 주식 발행 방안의 개요, 자금을 모집하는 타당성 분석, 이번 발행에 대한 회사의 영향에 대한 토론 및 분석 등에 관한 내용을 언급했다.

회사의 비공개발행 A 주식의 예안을 상세히 보았다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

넷,'전차 모집 자금 사용 상황 설명에 관한 의안'은'회사 이사회에서 전차 자금사용 상황 설명'과 대신회계사 사무유한사가 내놓은'청도 쌍성 주식 유한 회사 전차 모집 자금 사용 상황에 대한 전차 특항 보고서'를 상견했다.

본 안건은 회사 임시주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

5 、 이번 비공개발업자 모집 자금 사용 타당성 보고에 관한 의안 、 이번 비공개 발행 주식 모집자금은 회사 130만 개의 고성능 전강 재중자중 자오타이어 기술 개조 사업에 쓰인다. 결여 자금은 전액 60만 개의 고성능 전액 상환 자오타이어 기술 개조 프로젝트 은행 대출, 가당성 보고서 < 회사 이사회 모집 자금 사용 가능 분석 보고서 >

본 안건은 회사 임시주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

6 、 신로주주 공유 이번 발행 전 공존 이익 미분배 의안 이사회에서 주주총회 심의를 청구하여 회사의 신구 주주주 공동이 이번 발행 전 공존이익 미분배 이윤을 제공했다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《青岛双星股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于： （一）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等； （二）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同； （三）授权办理本次非公开发行申报事项； （四）根据有关部门要求

증권시장의 실제 상황은 주주총회 범위 내에서 자금 투자 항목을 구체적으로 배치해 조정한다.

（五）授权聘请保荐人（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报等事宜； （六）根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记； （七）授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜； （八）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行方案作相应调整； （九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项； （十）本授权自股东大会审议通过后１２ 个月内有效。

본 안건은 회사 임시주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

8 、 개정사 장정 의안 > 은 중국 증감회 < 더 빨리 추진 업무의 통지 > (증감사 자자 2006 > 과 청도 증권국 < 청도 > 에 대한 이중 주식회사 < 청도 쌍성 주식공사에 대한 회사 정리 현장 검사를 강화하는 통보 > 의 요구에 따라 < 회사 장정 > 에 대한 관련 내용은 다음과 같습니다: "회사 장정 > 제 319조 > 은" 이사, "이사 • 고위 관리자 및 고위사 자금 안전을 유지하는 법 의무가 늘어났다.

회사 이사, 고위 관리자 협조, 지주 주주와 그 부속기업이 회사의 자산을 침해하고, 회사 이사회는 직접적인 책임자에게 처분을 주며 심각한 책임 있는 이사를 법정 절차에 따라 파면했다.

이사회에서 지주주주가 자산을 침해하는 것은 즉각 사법동결을 신청하고 현금 청상으로 주식 변환을 통해 자산을 침략해야 한다.

본 안건은 회사 임시주주총회에 회부하여 심의해야 한다.

9표, 반대 0표, 기권 0표.

9, <회사 개최 2007년 첫 임시주주총회의 의안 > 에 관해