카린젤 방직은 2012년 2차 임시주총회를 개최한다

본

및 이사회 전체 이사 보증 공고 내용 진실, 정확하고 완벽, 공고 중 허위 기록과 오도성 진술 또는 중대한 누락 책임.

상하이 카린제 방직품 지분 유한회사 (이하'회사') 제2차 이사회 제11회 회의는 2012년 7월 18일 개최, 회의심의는'제2차 임시주주총회 개최 '의안을 통과했다. 회의는 2012년 8월 3일 회사 1층 회의실에서 2012년 2차 임시주주주총대회를 열고, 현재 이번 주주주총의 관련 사항을 다음과 같다.

회의 기본 상황을 열다

1, 회의 소집시간: 2012년 8월 3일 오전 9:30

2, 주식등록일: 2012년 7월 31일

3. 장소: 김산구 정임진정 단풍도로 1918호 회사 1층 회의실

4, 회의 소집인: 회사 이사회

5, 회의 소집: 이번 주주총회에서 현장 기명 투표 방식을 채택한다.

6, 참석 대상:

(1) 2012년 7월 31일 오후 거래가 끝난 뒤 중국 증권등록회사 심천지사에 등록된 회사 주주.

전체 주주주가 모두 주주총회에 참석할 권리가 있고, 대리인에게 회의에 참석하고 표결에 참석할 수도 있고, 이 주주 대리인은 회사의 주주주가 될 필요는 없다.

(2) 회사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

(3) 회사에서 채용한 변호사;

(4) 추천 기구 대표.

이번 주주총회 심의 사항

이상 의안은 이미 회사 이사회에서 심의하여 통과되었다.

이번 주주총회의 등록 방법

1, 등록 시간:

2012년 8월 2일 오전 8:00 -12:00, 오후 12:30 -16:30

2, 등록 장소:

상해 시 금산구 정림 진정 단풍 도로 1918호 회사 3층 이사회 비서실

3, 등록 방식:

(1) 자연인

본인 신분증, 주주계좌카드 등 등록 수속

(2) 법인 주주주주가 영업 허가증 복사 서류 (공인 첨부), 주주 계좌카드, 법정 대표자 증명서 또는 법인 위탁서 및 참석자 신분증 원본 등기 수속

(3) 위탁대리인은 본인 신분증 원본, 위임의뢰서, 위탁자 증권 계좌카드 및 지주 증명서 등 등록 수속을 밟는다.

(4) 이지주주주가 이상 증명서를 작성하거나 팩스 등기 (2012년 8월 2일 오후 16:30분 전에 전달 또는 팩스 회사)를 보낼 수 있다.

기타 사항

1, 회의 연락처: 능운, 왕전웅

연락처: 021 -3733 -1101, 1998

팩스:021 -57381910

주소: 상해시 금산구 정임진정 단풍도로 1918호 회사 이사회 비서실

우편 번호: 201504

2, 현장 회의회기는 반나절이나 회의 인원의 숙박 및 교통비용을 자백할 예정이다.

3. 회의에 참석한 주주 및 주주 대리인, 회전 30분 전에 관련 서류 원본을 가지고 회의장에 가서 등록 수속을 처리하세요.

상해 카린 걸 방직품 주식 유한회사 이사회

2012년 7월 18일

첨부 파일 1:

위탁서

본인 (본 부서)은 이 (본사)가 2012년 8월 3일 열리는 상하이 카린젤 방직품 주식유한회사 2012년 2차 임시주주총회 현장 회의에 의뢰인에게 권한의뢰서를 의뢰할 권의뢰서를 제시한 각 의안건에 대해 투표 표결을 하고 이번 회의에 서명해야 할 관련 문서를 대신 서명해야 한다.

본인 (또는 본 부서)은 이번 회의에 대한 의안의 표결은 다음과 같다.

‘표결 사항 ’에 대한 ‘동의 ’나 ‘반대 ’나 ‘기권 ’ 공백에 ‘표결 사항 ’을 메워주세요.

투표자는 ‘ 동의 ’ ‘ 반대 ’ 나 기권 ’ 이라는 의견만 나타내고, 수정, 기타 기호, 다선 또는 불선 표결표가 무효, 기권 처리에 따라 처리된다.

차다

위탁자 (사인 도장):

위탁인 주민등록번호:

위탁자 주주 계좌:

위탁자 주식 지주: 주식

수탁자 주민등록번호:

수탁자 (서명):

의뢰일: 2012년 월일

첨부 파일 2:

상해 카린 걸 방직품 주식 유한회사

2012년 제2차 임시주주총회 표결 방법

주주 및 주주 대표 여러분:

상하이 카린제방직품 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’, ‘규약 ’, ‘주주총의사 규칙 ’에 관한 규정에 따르면 이번 주주주총대회 표결 방법은 다음과 같다.

주주 및 주주 대표가 주식 정보를 완비하고 지분 수를 표결권을 행사하고 주식당 1표 표결권이 있다.

심의사항의 상응표결 의견 난내에서 상응하는 표결 의견을 표기해 주십시오.

투표자는 ‘ 동의 ’ ‘ 반대 ’ 나 기권 ’ 이라는 의견만 나타내고, 수정, 기타 기호, 다선 또는 불선 표결표가 무효, 기권 처리에 따라 처리된다.

상해 카린걸

회사 이사회

2012년 7월 18일