녹항 문화 (601599): 공개 발행 가능 회사 채권방안 및 예안 개정 상황 조정

장쑤 성

예안 개정 상황 의 공고

우리 회사 이사회 및 전체 이사 보증 본 공고 내용은 어떤 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대

유루, 그 내용의 진실성, 정확성, 완전성, 개별 및 연대 책임.

강소록항 문화주식회사 (이하'회사'나'본사'가 2019년 4월 26일 제 4차 이사회 제20차 회의와 제4회 감사회 제14회 회의를 열고'회사에서 채권 전환 방안을 발표할 수 있는 의안 '등의 의안을 심의했다. 이 의안은 2019년 첫 임시주총회에서 통과됐다.

현재 시장 환경, 정책의 변화에 따라 신중하게 고려해 회사 채권 발행 규모는 지금까지 인민폐 100,000만원 (100,000만원)을 넘어서지 않고 인민폐 67,760만원 (67,760만원)을 포함해'회매 회사 주식 '항목을 발행하지 않고 유동자금 규모를 추가하고, 회사 채권방안을 발행할 수 있는 다른 조항은 변형되지 않고, 구체적인 상황은 다음과 같습니다.

이번 공개 발행 은 회사 채권 방안 조정 의 구체적 인 내용 을 전환 할 수 있다

(1) 발행 규모

1, 조정 전:

법률법규 및 회사의 현재 상황에 따라 이번 발행은 회사의 채권 모집 자금총액이 인민폐 100,000만원을 넘지 않는다. 구체적인 모금금액은 주주총총회 권사 이사회가 상술한 범위에서 확정된다.

2, 조정 후:

법률법규 및 회사의 현재 상황에 따라 이번 발행은 회사의 채권 모집 자금의 총액이 인민폐 67,760만 위안 (67,760만원 포함), 구체적인 모금금액은 주주주총총회수권회사 이사회가 상술한 범위에서 확정됐다.

(2) 이번 모금 자금 용도

1, 조정 전:

이번 발행 자금의 모금 총액은 인민폐 100,000만원 (100,000만원 포함), 발행 비용을 공제하고 다음 항목에 투입할 예정이며, 이하 항목의 모집 자금투자액을 초과하지 않는다.

단위:만원

이번 발행 자금이 도착하기 전에 회사는 프로젝트 진도 실질적인 상황에 따라 자작자금을 먼저 투입하고 자금을 모으고 자금을 모으고 환불했다.

이번 발행 비용을 제외한 실질모집 자금 순액이 이런 사업에 투입되는 모금 투자액보다 적다면 은행대출과 자유자금을 통해 해결할 것이다.

2, 조정 후:

이번 발행 자금의 모금 총액은 인민폐 67,760만 원 (67,760만원 포함), 발행 비용을 공제하고 지출 비용을 공제하고 다음 항목에 투입할 예정이며, 이하 항목의 모집 자금투자액을 초과하지 않는다.

단위:만원

이번 발행 자금 모집 직전 회사 는 프로젝트 진도 의 실제 상황 에 따라 자금 선행 을 할 것 이다

투입과 자금을 모으고 환불했다.

이번 발행 비용을 제외한 실질모집 자금 순액이 이런 사업에 투입되는 모금 투자액보다 적다면 은행대출과 자유자금을 통해 해결할 것이다.

이행 관련 절차 조정

2019년 5월 15일, 회사는 2019년 첫 임시주주총회를 열고, 주주총총의 권한이사회 전권이사회 전권 발급을 통과한 이번 공식 발행이 회사의 채권 관련 사항을 공개적으로 발행할 수 있는 의안을 공개적으로 공개적으로 발행할 수 있는 회사의 채권 전환 방안은 이사회 결의절차만 이행할 것이며 주주총회의 심의를 다시 개최할 필요가 없다.

2019년 6월 12일 회사에서는 제4회 이사회 제21회 회의와 제4회 감사회 제15회 회의를 열고'조정사 공개 발행 가능 채권방안을 공개적으로 발행할 수 있는 의안을 심의했다'는 회사 채권방안을 공개적으로 발행 규모'발행 규모'와'모집 자금 투자금액 및 용도로 조정했다.

회사 독립이사는 동의의 독립 의견을 발표했다.

삼, 이번 발행 예안 개정 설명

2019년 6월 12일 회사에서 제4회 이사회 제21회 회의와 제4회 감사회 제15회 회의를 열어 이번 공개발행 채권 전환 방안을 조정했다. 심사는'회사 공개 발행 가능 사채권 예안 (수정고)의 의안을 통과시켰다.

독립 이사는 동의의 독립 의견을 발표했다.

주요 수정 상황은 다음과 같다:

장쑤 성

2019년 6월 12일