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화승 주 (600156): 공고 (시리즈)

2020/5/14 11:36:00 0

증권 코드: 600156 주식 의 약칭: 화 오 름 주식 번호: 임 2020 - 013

회사 명

제7 회 이사회 제2 6 차 회의 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 가 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

호 남 화 청 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 는 2020 년 5 월 13 일 에 통신 의 방식 으로 제7 회 이사회 제2 6 회 의 를 개최한다.회의 에 참석 해 야 할 이사 9 명 은 실질 적 으로 표결 에 참여 한 이사 9 명 은 과 관련 규정 에 부합 되 고 회 의 는 심 의 를 거 쳐 다음 과 같은 결 의 를 체결한다.

1. 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표 로 회사 의 을 통과 시 켰 다.(상세 한 내용 은 회사 공지: 임 2020 - 014)

회사 지주 회사 인 호 남 화승 주 설 송 유한 공 사 는 프로젝트 토지, 현 공장 의 일부 토지 와 부동산 을 담보 로 하여 주 농촌 상업 은행 주식 유한 공사 에 12000 만 위안 의 대출 을 신청 하고 대출 기한 은 5 년 이 며 대출 금 리 는 계약 약정 을 기준 으로 한다. 대출 은 주로 고급 패션 생태 저 마 원단 생산 라인 업그레이드 프로젝트 의 건설 에 사용 된다.1.

본 안건 은 2020 년 첫 임시 주 총 심의 에 회부 해 야 한다.

2. 찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표 로 회사 의 을 통과 시 켰 다.(상세 한 내용 은 회사 공지: 임 2020 - 015)

본 안건 은 2020 년 첫 임시 주 총 심의 에 회부 해 야 한다.

찬성 9 표, 반대 0 표, 기권 0 표 로 회사 의 '2020 년 첫 임시 주 총 개최 에 관 한 안건' 을 심의 통과 시 켰 다.(상세 한 내용 은 회사 공지: 임 2020 - 016)

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

2020 년 5 월 14 일

증권 코드: 600156 주식 의 약칭: 화 오 름 주식 번호: 임 2020 - 014

호 남 화 승 주식 유한 공사 에 관 하여

지주 회사 가 은행 에 담보 대출 을 신청 하 는 공고

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 정보 가 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

호 남 화 청 주식 유한 공사 (이하 '회사' 로 약칭) 는 2020 년 5 월 13 일 제7 회 이사회 제2 6 회 의 를 통신 방식 으로 열 어 '지주 자회사 가 은행 에 담보 대출 을 신청 하 는 안건' 을 심의 하여 통과 시 켰 다.현재 관련 사항 에 대해 구체 적 으로 다음 과 같이 알려 드 립 니 다.

1. 담보 대출 현황 개술

회사 지주 회사 호 남 화승 주 설 송 유한 공사 (이하 "주주 설 송" 으로 약칭) 는 프로젝트 토지, 현 공장 지역 의 일부 토지 와 부동산 을 담보 로 은행 에 대출 을 신청 할 계획 이다. 구체 적 인 상황 은 다음 과 같다.

1. 저당 인: 호 남 화 청 주 설 송 유한 공사

2. 대출 은행: 주주 농촌 상업 은행 주식 유한 공사

3. 대출 금액: 12000 만 위안

4. 대출 기한: 5 년

5. 대출 금 리: 계약 의 약정 을 기준 으로 한다.

6. 대출 저당 물: 프로젝트 토지, 현재 공장 의 일부 토지 와 부동산

둘째, 담보인 기본 상황

주주 설 송 은 회사 홀딩 스 자회사 로 2003 년 12 월 16 일 에 설립 되 었 으 며 주 주시 루 송 구 에 중 로 733 호 를 건설 하고 법정 대표 인 가로, 경영 범위: 방직품, 의 류, 의 류 생산, 가공, 판매, 주택 임대, 종합병원.(법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 비준 을 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다)

3. 이사회 의 심의 상황

2020 년 5 월 13 일 에 회사 제7 회 이사회 제2 6 차 회 의 는 통신 방식 으로 개최 되 었 고 회 의 는 9 표 의 찬성, 0 표 의 반대, 0 표 의 기권 심 의 를 통 해 을 통과 시 켰 다.

본 안건 은 2020 년 첫 임시 주 총 심의 에 회부 해 야 한다.

4. 담보 대출 의 영향

이번 은행 에 대출 을 신청 한 것 은 주주 설 송 의 고 급 스 러 운 패션 생태 저 마 원단 생산 라인 을 업그레이드 하고 개조 프로젝트 의 건설 을 위해 저 우 설 송 의 경영 발전 에 유리 하고 회사 와 중 소 주주 의 이익 에 해 를 끼 치지 않 는 상황 이 존재 한다.

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

2020 년 5 월 14 일

증권 코드: 600156 증권 의 약칭: 화 오 름 주식 공고 번호: 임 2020 - 015

회사 명

회계사 사무 소 를 연장 초빙 하 는 것 에 관 한 공고.

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 가 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

중요 내용 알림:

공인 회계사 사무소 명칭: 신 영과 회계사 사무소 (특별한 일반 파트너)

1. 회계사 사무 소 를 초빙 하려 는 기본 적 인 상황

1. 기구 정보

신 영과 회계사 사무소 (특별한 일반 합작) (이하 신용 화 라 한다) 는 최초 로 1986 년 에 설립 된 중신 회계사 사무 소 를 거 슬러 올 라 갈 수 있다. 지금까지 30 여 년 동안 지속 되 는 역 사 를 가지 고 국내 에서 최초 로 설립 되 고 존속 하 는 시간 이 가장 길 며 그 당시 국제 '6 대' 중의 하나 인 영도 국제 와 7 년 동안 합작 한 토 종 회계사 사무 소 는 유일 하 다.2000 년 에 신용 화 회계사 무소 유한 책임 회사 가 정식 적 으로 설립 되 었 고 2012 년 에 신용 화 는 유한 책임 회사 에서 특수 일반 합작 사무소 로 성공 적 으로 전환 되 었 다. 등록 주소: 베 이 징 시 동성 구 조양 문 북 거리 8 번 부 화 빌딩 A 기 8 층, 등록 자본: 3600 만 위안.

신용 화 는 다음 과 같은 자질 을 가진다.

(1) 재정부 가 발급 한;

(2) 금융 회계 감사 관련 업무 에 종사 하 는 첫 번 째 허락 을 받 았 다.

(3) 첫 번 째 허 가 를 받 아 H 주 기업 회계 감사 업무 에 종사한다.

(4) 군수 관련 업무 상담 서비스 안전 비밀 유지 자질.

신용 화 는 첫 번 째 로 증권 업계 의 자질 을 얻 은 회계사 사무소 로 완 비 된 품질 통제 제도 와 내부 관리 제 도 를 설립 했 고 대량의 증권 서비스 업 무 를 종 사 했 으 며 경험 이 풍부 한 전문 팀 을 가 졌 다.

신용 중화 본 사 는 북경 에 위치 하고 심 천, 상해, 성도, 서안, 천진, 청도, 장사, 장춘, 대련, 광주, 은 천, 제남, 곤명, 복주, 남경, 우루무치, 무한, 항주, 태원, 충 칭, 남 녕, 허 페 이 와 정주 등지 에 23 개의 가정 내 분 소 를 설치 하 였 다.

신 영 중 은 이미 샤 이 닝 International (신 영 중화 국제) 회계 네트워크 에 가입 해 샤 이 닝 International 의 핵심 멤버 로 활동 하고 있다.신용 중 화 는 자주 적 민족 브랜드 로 세계 에 진출 한 최초의 현지 회계사 사무소 로 홍콩, 싱가포르, 일본, 호주, 파키스탄, 이집트, 말레이시아, 영국, 인도, 인도네시아, 독일, 대만, 태국 에 13 개의 가정 외 성원 소 (모두 56 개의 사무실) 가 있다.샤 이 니 wing International 은 현재 International Accounting Bulletin (국제 회계 성명, IAB 로 약칭) 에서 발표 한 국제 회계 기구 가 전 세계 에서 19 위 를 차지 했다.

신용 화 장사 지 소 는 2009 년 7 월 2 일 에 설립 되 었 고 담당 자 는 정경 동 이 며 장사 시 개 복 구 중 산로 589 호 개 복 만 달 광장 C 구 1 호 오 피 스 텔 26 층 에 위치 하 며 통일 사회 신용 코드 는 9143010356833246Q 로 호남성 재정 청 에서 발급 한 영업 허가증 (증서 번호: 11001020232) 을 받 았 다.

신용 화 창 사 지사 의 경영 범위: 본사 의 권한 수 여 를 받 은 범위 에서 사무소 의 분소 명의 로 업무 약정 서 를 체결 하고 업무 보고 (법 에 따라 비준 을 받 아야 하 는 프로젝트 는 관련 부서 의 동 의 를 받 아야 경영 활동 을 할 수 있다).

신용 과 창 사 분 소 는 설립 이후 증권 서비스 업 무 를 해 왔 고 신호 와 통일 적 인 관리 체계 에 따라 완 비 된 품질 통제 제도, 내부 관리 제 도 를 구축 했다.

2. 인원 정보

신용 화 수석 파트너 는 엽 소 훈 선생 으로 2020 년 2 월 29 일 까지 파트너 (주주) 228 명, 공인 회계사 1679 명 (2018 년 말 1522 명) 이다.취업 인원 은 5331 명 으로 증권 서비스 업 무 를 종사 한 공인 회계사 가 800 명 을 넘 었 다.

3. 업무 규모

신용 중화 2018 년도 업무 수입 은 17300 만 위안 이 고 순자 산 은 3700 만 위안 이다.

신용 화 2018 년도 상장 회사 연보 감사 프로젝트 236 개, 비용 총액 26700 만 위안, 관련 주요 산업 은 제조 업, 소프트웨어 와 정보 기술 서비스 업, 전력 열 과 가스 생산 공급 업 과 교통 운송 과 창고 물류 업 등 을 포함 하고 자산 의 평균 가 치 는 1870000 만 위안 이다.

4. 투자 자 보호 능력

신용 화 는 이미 직업 보험 을 구 매 했 고 회계 감사 서 비 스 를 제공 하기 때문에 법 에 따라 부담 해 야 할 민사 배상 책임 을 포함 하 며 2018 년 에 투 자 된 직업 보험 의 누적 배상 한도액 15000 만 위안 을 포함한다.관련 직업 보험 은 회계 실패 로 인 한 민사 배상 책임 을 덮어 씌 울 수 있다.

5. 독립 성과 성실 기록

신용 화 는 에 대한 독립 성 요 구 를 위반 하 는 상황 이 없 으 며 최근 3 년 동안 증권 감독 부서 의 행정 처벌, 행정 감독 조 치 를 6 번 받 았 고 형사 처벌 과 자율 감독 조 치 를 하지 않 았 다.

(2) 프로젝트 구성원 정보

준비 한 서명 파트너 는 장 서 군 선생 입 니 다.장 시 군 선생, 중국 공인 회계사 로 2000 년 부터 공인 회계사 회계 감사 업 무 를 전 공 했 고 여러 상장 회사 에 게 회계 감사, 재무 보고 내부 통제 회계 감사, 중대 자산 재 구성 감사 등 증권 서비스 업 무 를 제공 해 주 었 으 며 풍부 한 자격증 업무 경험 을 가 집 니 다.아르 바 이 트 는 존재 하지 않 습 니 다.

독립 적 인 재심 사 를 추진 할 파트너 는 황 영여 사 입 니 다.황 영 여 사 는 중국 공인 회계사 로 20 년 이 넘 는 업무 경험 을 가지 고 여러 상장 회사 의 년도 신문 심사, 내부 통제 회계 감사 와 재 검토 업 무 를 맡 았 고 풍부 한 증권 업무 서비스 경험 을 가진다.아르 바 이 트 는 존재 하지 않 습 니 다.

싸 인 을 할 예정 입 니 다. 회계 사 는 유 휘 씨 입 니 다.류 휘 씨 는 중국 공인 회계사, 세무사 로 2007 년 부터 공인 회계사 회계 회계 감사 업 무 를 전 공 했 고 여러 상장 사 에 게 회계 감사, 재무 보고 내부 통제 회계 감사 등 증권 서비스 업 무 를 제공 해 주 었 으 며 풍부 한 증권 업무 경험 을 가 집 니 다.아르 바 이 트 는 존재 하지 않 습 니 다.

2. 독립 성과 성실 기록

상기 인원 들 이 에 대한 독립 성에 대한 요 구 를 위반 하 는 경 우 는 존재 하지 않 는 다.최근 3 년 간 형사 처벌, 행정 처벌, 행정 규제 조치 와 자율 처분 을 받 지 않 은 경우.

(3) 회계 감사 비용

회계 감사 비용 은 시장 공평 하고 합 리 적 인 가격 원칙 에 따라 쌍방의 협상 을 통 해 비용 총액 이 55 만 위안 이내 로 통제 되 고 2019 년 회계 감사 비용 에 비해 약간 하락 하 며 구체 적 인 금액 은 회사 의 경영 진 에 게 신용 과 회계사 사무소 가 협의 하여 체결 하도록 한다.

2. 회계사 사무소 의 연장 초빙 절 차 를 밟 을 계획 입 니 다.

(1) 회사 이사회 심계 위원 회 는 이미 신용 화의 전문 적 인 직무 역량, 투자 자 보호 능력, 독립 성과 성실 상황 등에 대해 심 사 를 실시 했다. 신용 화 는 증권 업무 에 종사 하 는 자격 등에 있어 중국 증권 감독 회의 관련 규정 에 부합 되 고 회사 에 2019 년 재무 보고 와 내부 통제 회계 감사 서 비 스 를 제공 하 는 과정 에서 독립, 객관, 공정, 그리고때 에 따라 회사 와 약정 한 각종 회계 감사 업 무 를 마 쳤 다.회사 의 회계 감사 업무 의 지속 성 을 보장 하기 위해 서, 우 리 는 이 회사 가 2020 년도 재무 보고 와 내부 통제 회계 감사 기 구 를 연장 초빙 하 는 것 에 동의 한다.

(2) 회사 독립 이사 가 이 사항 에 대해 사전 인정 의견 과 독립 의견 을 발표 했다. 신용 화 는 회사 에 회계 감사 서 비 스 를 제공 하 는 과정 에서 독립 적 이 고 객관 적 이 며 공정 한 업무 수행 원칙 을 엄 격 히 지 키 고 회사 재무 상황, 경영 성과 와 현금 흐름 에 대해 감사 하 는 것 이 실사구시 이 고 제출 한 회계 감사 보고 가 객관 적 이 고 진실 하 다 고 생각한다.회사 의 외부 회계 심사 등 업무 의 연속 성과 안정성 을 유지 하기 위해 우 리 는 신용 과 회사 의 2020 년도 회계 감사 기 구 를 계속 초빙 하고 회사 이사회 에 제출 하 는 것 에 동의 한다.

(3) 회사 제7 회 이사회 제2 6 회 의 는 9 표 로, 0 표 로, 0 표 로, 기권 심 의 는 을 통과 시 켰 고, 신 영 중 화 를 회사 2020 년도 회계 심사 기구 와 내부 통제 심사 기구 로 연장 초빙 하기 로 결정 했다.

(4) 이번 회계 사 사무 소 는 2020 년 첫 임시 주주총회 심 의 를 제출 하고 회사 주주총회 의 심 의 를 통과 하 는 날 부터 유효 합 니 다.

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

2020 년 5 월 14 일

증권 코드: 600156 증권 의 약칭: 화 오 름 주식 공고 번호: 임 2020 - 016

호 남 화 승 주식 유한 공사 에 관 하여

2020 년 첫 임시 주 총 을 여 는

통지 하 다.

본 회사 이사회 와 전체 이사 들 은 본 공고 내용 에 허위 기록, 오도 성 진술 또는 중대 한 누락 이 존재 하지 않 고 그 내용 의 진실성, 정확성 과 완전 성에 대해 개별 및 연대 책임 을 지지 않 는 다 고 보증 한다.

중요 내용 알림:

● 주주총회 개최 일: 2020 년 5 월 29 일

● 이번 주 총 에서 사 이 버 투표 시스템: 상하 이 증권거래소 주주 총회 네트워크 투표 시스템

1. 회의 개최 의 기본 상황

(1) 주주총회 유형 및 회

2020 년 첫 임시 주 총.

(2) 주주 총회 소집 자: 이사회

(3) 투표 방식: 이번 주주총회 에서 채택 한 표결 방식 은 현장 투표 와 인터넷 투표 가 결 합 된 방식 이다.

(4) 현장 회의 개최 날짜, 시간 과 장소

개최 일시: 2020 년 5 월 29 일 14 시 40 분

개최 장소: 호남성 장사 시 천 심구 부용 중로 3 단 420 호 화 청 빌딩 9 층 회의실

(5) 온라인 투표 시스템, 시작 일시 와 투표 시간

네트워크 투표 시스템: 상해 증권거래소 주주 총회 네트워크 투표 시스템

네트워크 투표 시작 시간: 2020 년 5 월 29 일

2020 년 5 월 29 일 까지

상하 이 증권거래소 네트워크 투표 시스템 을 이용 하여 거래 시스템 투표 플랫폼 의 투표 시간 은 주주총회 가 열 리 는 당일 의 거래 시간 대인 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 이 고 인터넷 투표 플랫폼 을 통 해 투표 시간 은 주주총회 가 열 리 는 당일 의 9: 15 - 15: 00 이다.

(6) 융자 용 권, 융통, 업무 계좌 와 상하 이 주식 통 투자 자 들 의 투표 절차 에 대한 약정

융자 용 권, 융통 업무, 업무 관련 계좌 구 매 약속, 상해 주식 통 투자 자 와 관련 된 투 표 는 등 관련 규정 에 따라 집행 해 야 한다.

(7) 주주 투표 권 공모

없다

2. 회의 심의 사항

본 주주총회 에서 안건 심의 및 투표 주주 유형

1. 각 안건 이 밝 혀 진 시간 과 미디어 공개

이 안건 은 이미 회사 제7 회 이사회 제2 6 회 의 를 통 과 했 는데 상세 한 것 은 회사 가 2020 년 5 월 14 일,,,,,,,,,,,,,,, 증권 타 임 즈, 증권 일보, 상해 증권거래소 () 에서ww. sse. com. cn공고

2, 특별 결의안: 무

3. 중 소 투자 자 에 대한 단독 티켓 계산 안건: 2.

4. 관련 주주 의 의결 회피 안건: 무

표결 을 회피 해 야 할 관련 주주 명: 없 음

5. 우선 주 주주 가 표결 에 참여 하 는 안건: 무

주주 총회 투표 주의사항

(1) 본 회사 의 주주 들 이 상하 이 증권거래소 주주 총회 네트워크 투표 시스템 을 통 해 의결 권 을 행사 할 경우 거래 시스템 투표 플랫폼 (특정한 거래 를 하 는 증권 회사 거래 터미널 을 통 해 투표 할 수 있 고 인터넷 투표 플랫폼 (인터넷 주소:vot. sseinfor. com투 표를 진행 하 다.인터넷 투표 플랫폼 에 처음으로 접속 하여 투 표를 진행 하려 면 투자 자 들 은 주주 신분 인증 을 완성 해 야 한다.구체 적 인 조작 은 인터넷 투표 플랫폼 사이트 의 설명 을 참조 하 십시오.

(2) 주주 들 은 상하 이 증권거래소 주주 총회 네트워크 투표 시스템 을 통 해 의결 권 을 행사 하고, 여러 개의 주주 계 좌 를 가진다 면 회사 주식 을 가 진 임 의적 인 주주 계 좌 를 이용 하여 네트워크 투표 에 참여 할 수 있다.투 표를 한 후 전체 주주 계좌 에 있 는 똑 같은 종류의 보통주 나 같은 품종 의 우선주 들 이 각각 같은 의견 의 표결 표를 던 진 것 으로 보인다.

(3) 동일 한 의결 권 은 현장, 본 인터넷 투표 플랫폼 또는 다른 방식 으로 중복 투표 한 경우 첫 번 째 투표 결 과 를 기준 으로 한다.

(4) 주주 가 모든 안건 에 대해 다 의결 을 해 야 제출 할 수 있다.

4. 회의 참석 대상

(1) 주주 권 등록 일 마감 후 중국 증권 등기 결제 유한 공사 상해 지사 에 등 록 된 회사 의 주 주 는 주주총회 (구체 적 인 상황 은 아래 표 참조) 에 출석 할 권리 가 있 고 서면 으로 대리인 에 게 회의 에 참석 을 의뢰 하고 표결 에 참여 할 수 있다.그 대리인 은 회사 의 주주 가 될 필요 가 없다.

(2) 회사 이사, 감사 와 고급 관리 직원.

(3) 회사 에서 초빙 한 변호사.

(4) 기타 인원

5. 회의 등록 방법

1. 법인 주주 들 은 법 적 인 대표 인의 자격 을 가 진 유효 증명, 본인 의 신분증 과 지분 증명 서 를 소지 하고 만약 에 대리인 이 회의 에 출석 할 경우 대리인 은 본인 의 신분증, 법인 주주 회사 의 법인 대표 인 이 법 에 따라 제출 한 서면 의뢰 서 와 지분 증명 서 를 소지 해 야 한다.

2. 개인 주 주 는 본인 의 신분증 과 지분 증명 을 소지 해 야 한다. 만약 에 다른 사람 에 게 의뢰 하여 회의 에 참석 할 경우 본인 의 신분증, 수권 위탁 서 와 지분 증명 서 를 소지 해 야 한다.

3. 등록 시간: 2020 년 5 월 28 일 오전 9: 00: 00: 11: 00, 오후 3: 00 - 5: 00.

4. 등록 장소: 호남성 장사 시 부용 중로 3 단 420 호 화 청 빌딩 1005 실, 타지 주 주 는 편지 나 팩스 로 등록 할 수 있 습 니 다.

6. 기타 사항

1. 회의 주주 의 숙식 과 교통 비 를 스스로 부담 한다.

2, 연락처: 0731 - 855237818

3, 팩스: 0731 - 855237861

4, 우편 번호: 4100015

특별히 공고 합 니 다.

회사 명

2020 년 5 월 14 일

첨부 1: 위임장