외관국: 은행 무역 융자 외환 관리

<알림 >의 주요 내용은 은행의 보완을 독촉하는 < a http: www.sjfzm.com / news /index c.aaas >의 무역융자 < 사실성 심사 >

은행은 당신의 고객을 이해하는 원칙에 따라 무역융자, 특히 원기 무역 융자의 진실성, 합칙성 심사, 실체경제 진실 무역 융자 수요를 적극 지지하고, 기업 허구 무역 배경 세트 은행 융자를 조성하는 것을 방지해야 한다.

은행은 내부 통제 독도를 강화하고, 제때에 의문의 거래를 보고하고, 집행 및 집행 및 협조 규제를 엄금해야 한다.

외환국은 은행 무역융자 진실성, 합규적 감측력을 확대하여 은행 거래의 진위 심사 상황을 평가할 때 현장 조사 또는 검사를 실시할 필요가 있다.

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은 기업 분류 관리를 강화하여 공정하고 질서 있는 시장 환경을 조성하는 것이다.

기업 무역 외환수지를 강조하면 진실한 합법적 거래 기초가 있어야 한다.

외환국은 무역수지 이상기업을 확대하고, 특히 원기 무역융자 규모가 이상 증가하고, 전형적인 매매 특정 기업의 감사 측량, 화물 무역 외환관리 관련 규정에 따라 분류 관리를 진행하고, 수법합규에 대한 기업에 대한 가장 큰 편의화 지원, B 류나 C 류의 기업에 대해 중점 관리를 한다.

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‘p ’은 은행, 기업 위규 행위에 대한 처벌력이다.

은행은 심사 직책을 충분히 이행하지 않았는데 외환국은 위험 힌트 또는 관련 규정에 따라 처벌할 것이다.

기업 관련 위칙 행위에 대해 외환국은 관련 법규에 의거하여 각각 외환 불법 유입, 불법 외화, 불법 외화, 불법 외화, 탈환정기 처벌을 구별한다.

은행, 기업 관련 행위가 범죄로 구성되어 법에 따라 형사 책임을 추궁하다.

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'ahtp:'www.sjfzm.com /news /news /index f.aaaaaaaaaaas'를 통해'a href ='http:'http:'www.com /news /news /index (f.aaaaaaas)를 통해'구상 외환 잔액이 9월 말보다 495억 위안 증가해 2008년 1월 이후 1월 새 달을 기록했다.

미국은 시장의 양량화 완화 정책과 인민폐가 계속 평가절상, 우리나라 개혁정책이 출범 등과 같이 다국적 자금을 다시 찾기 대규모로 우리 나라로 진입할 것이라고 분석했다.

우리나라가 자본 통제를 실행하는 전제에서 외환국은 차로 무역 경로를 타격하는 이상외환자금을 도입하는 것이다.

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바로 < strong > 사전에 알림 전문: < < strong > 가 < < < < 의 < 의 < 의 < 의 > 을 포함하여 < 을 < 의 < 의 >

'국외환관리국, 은행 무역융자 업무의 외환관리 관련 문제의 알림'을 사전에 포함하였다.

《나라 외환관리국 각 성, 자치구, 직할시 지국, 외환관리부, 선전, 대련, 청도, 하문, 영파시장 분국, 각 중자 외환 지정 은행: 『

은 금융지원 실체경제력 확대를 위해, 법합규 기업의 정상적인 경영을 지원하며 외환수지 위험을 방지하고, 현재 은행 무역 융자 업무 외환관리 관련 문제를 보완하고 다음과 같이

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업체의 무역 (중계무역, 하향) 지불은 진실, 합법적인 수출입이나 생산 거래 기초를 갖추어야 하며, 허구무역배경 이용은행 < a href = "htttp://cailiao.sjfzffzmcom > 의 신용 < 미트수지 업무를 처리해야 한다.

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사전의 strong ‧ 2, 은행은 무역융자 진실성, 합계성 심사 < < strong < 의 >을 완전하게 < 의

‘ p '' 당신의 고객을 이해하는 원칙에 따라 무역 융자성, 합칙성 심사 직책을 확실하게 이행하여 실체경제 실체 경제 진실 무역 융자 수요를 적극 지원하여 기업 허구무역배경 세트 은행 융자를 방지해야 한다.

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‘p ’은 기업에 신용장, 추수 등의 방식으로 경상 거래 항목 하의 무역 융자 업무를 신청할 때, 은행은 기업의 생산 경영, 재무 상황, 제품, 시장 등의 상황에 따라 관련 무역 배경의 진실성, 합칙성을 확인하고, 무역융자금액, 기한과 상응무역 배경이 일치하는지 확인해야 한다.

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'p (2)는 기한 (90일 이상, 즉각 업무 연기나 기타 무역 융자 누적 기간이 90일 이상 포함되어 90일, 하동) 무역융자 업무를 포함해 은행이 충분한 금액이나 고비율 보증금 (시세주의 매매점)을 거둔 가운데 하나에 해당하는 은행은 고객에 대한 이해에 따라 심사를 크게 해야 한다. 은행은 업무의 진실성, 합칙성 의문과 관련한 계약과 정본품권을 제공할 것을 요구해야 한다.

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1.

융자 업무는 빈도가 높고 규모가 크고, 거래자들이 상대적으로 집중하거나 연관업체, 무역수지 중 외환과 위안폐 종류가 일치하는 것을 강조하는 등의 특징을 지니고 있다.

2.

'a href ='http://wwww.sjfzxm.com /news /index (index.a p.astp)'가'융자 `의 대응 상품은 (하지만 가치가 높거나 생산의 부가가치가 높거나 부가가치가 높고, 부피가 작거나 포장이 표준화 등 특징;

'p '3.

중계무역과 전매를 통해 세관 특수감독구역의 화물 수입과 수출 등을 통해 대외 무역활동을 전개한다.

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은행 (3)은 무역융자 실성, 합칙성 진위, 합규성 진위 를 강화하여 관련 위험 방범 내통제도를 제정하여 의심 교역의 주동적 과 민감성을 인식하고, 본 은행 업무부서와 지점에 대한 감시 지도를 강화하여 현 은행 기층에 대한 심사 지표를 완수하기 위해 심사 요구를 늦추고, 심지어 고객 외환관리 규정을 기피하는 현상을 엄금해야 한다.

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‘ 4) 은행이 일상 업무를 처리함에서 기업이 본 조제 (2) 항목과 거래가 의심되는 것을 발견하고, 즉시 국가 외환관리국 분지국 (이하 외환국) 에 보고하고, 외환국에 적극 협조하여 이상경로자금 유입을 방지해야 한다.

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'p `strong `3, 기업 무역 외환수지 분류 관리 < < < < strong > 을 < 을 < 의 < 을 < 을 < 의

'A 류 기업의 자금류 유출과 화물 흐름이 심각하지 않거나 중계무역수지 규모가 비교적 크며, 원기 무역 융자 규모가 비교적 크고, 비례가 높고, 경상 융자세트의 전형적인 특징을 가지고 있는 경우 외환국은 그'벤처 팁'을 발송할 예정이며, 10일 내에 상황을 설명하라고 요구했다.

바로 < p >

‘화물무역외환관리 가이드 실시 세칙 ’(2012)]의 505조 등 규정을 제때에 설명할 수 없으며, 외환국은 《화물 무역 외환관리에 의거하여 세칙을 실시하고 》 (2012]38호 파일 인쇄 5조 등 규정에 따라 그 열거하여 그 줄거리를 B 류; 줄거리가 심각하게 구성되어 엄격관리를 실시하였다.

바로 < p >

‘p > 업체는 상금 규정에 따라 관련 지표에 부합된 후 3개월 이상 정상 등 조건에 부합돼 외환국은 A 류로 복구, 복구 조건이 아닌 3개월 연장, 6개월 동안 관리기간이 여전히 A 류의 조건에 부합되지 않아 시향이 심각해 분류관리기간을 1년 연장하거나 B 류를 C 류로 전환하거나 관리기간을 1년 동안 연장한다.

바로 < p >

사전의 strong `4, 은행 무역융자에 대한 진실성, 합규적 감사 조사 ` `strong ` `

사전의 외환국은 은행 무역융자에 대한 진실성, 합규성에 대한 감시 측량을 확대해야 한다.

원기 무역 융자 업무는 비교적 높고, 허구무역배경 탈락한 기업을 위해 무역융자 서비스를 제공하는 은행, 외환국은 일정한 비례한 은행 업무 자료를 추출하여, 거래의 진실성, 합칙성에 대한 진위 심사 상황을 평가하기 위해 반드시 현장에서 조사하거나 검사를 실시해야 한다.

바로 < p >

은 은행이 외국환국 현장 심사를 받지 않거나 검사를 받지 않거나 현장에서 조사하거나 현장에서 조사하거나 현장 검사를 하는 과정에서 은행을 기업으로 무역 융자 업무를 처리할 때 심사 업무를 충분히 이행하지 못한 것을 발견하고 외환국은 은행에 위험 조항을 할 수 있으며 《 외환관리 조례 》 등의 법규에 따라 처벌할 수 있다.

바로 < p >

사전의 strong ‧ 5, 가대처벌 역도

은 은행, 기업이 본 통지규정을 위반하고 외환국은 《외환관리 조례 》등의 법규에 따라 처벌한다.

위조, 변조 증서 및 상업증서 또는 중복 사용 증명서 및 상업증증서 사용 허위무역에 종사하여 외환을 국내에 합류하고 불법 유입 정기처벌을 하고, 외환수입을 외환계약으로 외환을 부과하고 외환을 사기, 외환거래처로 처벌하고, 국내 외환환을 경외환으로 외환상처벌하고, 범죄를 구성하는 것은 법에 따라 형사 책임을 따지고 있다.

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‘p > 본 통지는 다음날 실시한다.

국외환관리국 각 분국, 외환관리부는 본지를 받은 후, 내중심지국, 지국, 도시 상업은행, 농촌 상업은행, 외상은행, 중외합자은행, 외국은행 지점 및 농촌협력금융기관을 빨리 이송해야 한다.

각 중자 외환 지정 은행이 본 통지를 받은 후, 가능한 한 빨리 분지 기구를 전송해야 한다.

집행 중에 문제가 생기면 즉시 국가 외환 관리국에 되돌려 주십시오.

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‘p ’에 연락처: 010 -68402450.

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'p '' 특수 통지.

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바로 국외환관리국 < < >